证券代码：688570        证券简称：天玛智控             公告编号：2024-014

             北京天玛智控科技股份有限公司
                     关于监事辞职的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公
司非职工代表监事李红梅女士的书面辞职报告。李红梅女士因退休，申请辞去公

司第一届监事会非职工代表监事职务。辞职后，李红梅女士将不再担任公司任何
职务。
    鉴于李红梅女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公
司监事会规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北京天玛智控科技股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，李红梅女士的辞职报告将在公
司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。在新任非职工代表监事就任前，
李红梅女士仍将依据相关法律法规及《公司章程》规定，继续履行监事职责。公
司将依据相关规定尽快完成新任非职工代表监事的补选工作。
    截至本公告披露日，李红梅女士未持有公司股份。

    李红梅女士担任公司非职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范
运作与稳健发展发挥了重要作用，公司及监事会对李红梅女士任非职工代表监事
期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。




                                         北京天玛智控科技股份有限公司监事会
                                                 2024 年 4 月 18 日

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