证券代码：837748           证券简称：路桥信息        公告编号：2024-020



                     厦门路桥信息股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日
    2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：于征
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
58,703,966 股，占公司有表决权股份总数的 76.50%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
2,720,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事肖秀琛、林惠芳因工作原因缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司在任高级管理人员 5 人，列席 4 人。



二、议案审议情况
      审议通过《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规
定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
     具体修订内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-009）。
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《厦门路桥信息股份有限公司章程》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,703,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及其委托
代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<独立董事工作制度><董事会议事规则><募集资金管
理制度><关联交易管理制度><承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引》等相关规定，公司拟修订《独
立董事工作制度》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》
《承诺管理制度》的部分条款。
     具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的：
     （1）《厦门路桥信息股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：
2024-011）；
     （ 2 ）《 厦 门 路 桥 信 息 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 》（ 公 告 编 号 ：
2024-015）；
     （3）《厦门路桥信息股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：
2024-016）；
     （4）《厦门路桥信息股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：
2024-017）；
     （5）《厦门路桥信息股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,703,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     议案一：《关于聘请独立董事的议案》
     鉴于公司现任独立董事人数未达到董事总人数的三分之一，为进一步完
善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立
董事》等规定，公司董事会拟提名程国卿先生为公司第三届董事会独立董事
候选人。独立董事的津贴为税前 6 万元/年。
     独立董事候选人经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，将与公
司原有董事共同组成第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2024-006）。
    议案二：《关于提名黄伟文女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》
    因工作调动，原监事肖秀琛女士申请辞去公司第三届监事会监事、监事
会主席职务。为保证监事会的正常运作，拟提名黄伟文女士为公司第三届监
事会监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至
第三届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-003）。
2. 关于增补独立董事的议案表决结果
                                                得票数占出席
  议案
                  议案名称           得票数     会议有效表决   是否当选
  序号
                                                  权的比例
议案一      《关于聘请独立董事的   58,703,966       100%         当选
                   议案》


3. 关于增补监事的议案表决结果

                                                得票数占出席
  议案
                  议案名称           得票数     会议有效表决   是否当选
  序号
                                                  权的比例
议案二      《关于提名黄伟文女士   58,703,966       100%         当选
            为公司第三届监事会监
              事候选人的议案》


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                                得票数占出席
 议案
                  议案名称           得票数     会议有效表决   是否当选
 序号
                                                  权的比例
议案一      《关于聘请独立董事的   2,720,000        100%         当选
                    议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所
（二）律师姓名：赖璟嫄、陈津君
（三）结论性意见
    本所律师认为：厦门路桥信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的
召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结
果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名      职位       职位变动    生效日期          会议名称        生效情况

程国卿   独立董事       任职     2024 年 1 月   2024 年第一次临时   审议通过
                                    18 日           股东大会
黄伟文     监事         任职     2024 年 1 月   2024 年第一次临时   审议通过
                                    18 日           股东大会
肖秀琛     监事         离职     2024 年 1 月   2024 年第一次临时   审议通过
                                    18 日           股东大会



五、备查文件目录
     （一）《厦门路桥信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
     （二）《福建天衡联合律师事务所关于厦门路桥信息股份有限公司 2024
 年第一次临时股东大会之法律意见书》



                                                 厦门路桥信息股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2024 年 1 月 22 日