[临时公告]路桥信息：第三届董事会第二十二次会议决议2024-04-22
证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-026
厦门路桥信息股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单元、
1803 单元、1804 单元
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人：于征
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年
度报告》的规定，公司组织编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘
要》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-028）、《2023 年年
度报告摘要》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次《2023 年年度报告及摘要》已经公司第三届董事会审计委员会第九次
会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况专项说明>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 会计监管风险提示第 9 号——
上市公司控股股东资金占用及其审计》等有关要求，容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）出具《厦门路桥信息股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2024]361Z0244 号）。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项说明》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次《关于公司<2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专
项说明>的议案》已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2023 年度，公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予
的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行
股东大会的各项决议。董事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：
2023 年度，公司总经理按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予
的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行
股东大会的各项决议。总经理就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度经营状况及《公司法》《公司章程》等相关规定，公司编
制了《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次《2023 年年度财务决算报告》已经公司第三届董事会审计委员会第九
次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度战略发展计划和经营方针，依据《公司法》《公司章程》
等相关规定，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次《2024 年年度财务预算报告》已经公司第三届董事会审计委员会第九
次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的《2023 年年度报告》财务报告已经审计），
截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
118,040,849.25 元，母公司未分配利润为 113,112,092.18 元。
公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元
（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 7,674,000.00 元。将于 2023 年年
度股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》已经公司第三届董事会
审计委员会第九次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情
况向董事会提交《2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>
的议案》已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
1.议案内容：
根据《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关
规定，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作的履职情
况进行了评估，并出具了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：
2024-034）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》已经公司第三届董事
会审计委员会第九次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：
2024-035）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》已经公司第三
届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司<2023 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
2024-036）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次《关于公司<2023 年年度内部控制自我评价报告>的议案》已经公司第
三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《2023 年年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》
《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事提交《2023 年年度独立董事
述职报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度独立董事述职报告（吉国力）》（公告编号：
2024-037）、《2023 年年度独立董事述职报告（刘馨茗）》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告》
1.议案内容：
根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
规定和要求，公司董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责，并就 2023
年度工作情况向董事会提交《2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编
号：2024-039）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次《2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告》已经公司第三届董事
会审计委员会第九次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于 2023 年度在任独立董事独立性情况的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司董事会对独立董事独立性自查情况出
具专项报告。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会关于在任独立董事独立性情况出具的专项意见》
（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：
公司对 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并编制了
《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于预计 2024 年年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2024-045）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次《关于预计 2024 年年度日常性关联交易的议案》已经公司第三届董事
会独立董事第二次专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
董事朱喜平、林莉、林海松与本次审议事项存在关联关系，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于向银行申请授信的议案》
1.议案内容：
鉴于公司业务发展需要，2024 年公司拟向中国农业银行厦门杏林支行申请
授信额度 7,000 万元，向中国建设银行厦门分行申请授信额度 7,000 万元，向招
商银行厦门分行申请授信额度 5,000 万元，向民生银行厦门分行申请授信额度
3,000 万元,向兴业银行厦门文滨支行申请授信额度 5,000 万元，授信方式均为
信用授信，公司将根据业务需要在上述授信额度内向银行申请借款。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《使用自用闲置资金委托理财的公告》（公告编号：
2024-047）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次《关于<2024 年第一季度报告>的议案》已经公司第三届董事会审计委
员会第九次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投
票）》（公告编号：2024-049）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十一）审议《关于公司<2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公
告编号：2024-044）。
2.回避表决情况
鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表
决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
本次《关于公司<2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》已经公
司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
三、备查文件目录
（一）《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
（二）《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决
议》
（三）《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会独立董事第二次专门会议
决议》
（四）《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次
会议决议》
厦门路桥信息股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日
