证券代码：837748           证券简称：路桥信息          公告编号：2024-027



                       厦门路桥信息股份有限公司

                   第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：黄伟文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
    根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年
度报告》的规定，公司组织编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘
要》。
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-028）、《2023 年年
度报告摘要》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司<2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
    情况专项说明>的议案》
1.议案内容：
     根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《会计监管风险提示第 9 号
——上市公司控股股东资金占用及其审计》等有关要求，容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）出具《厦门路桥信息股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2024]361Z0244 号）。
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项说明》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：
    2023 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予
的各项工作职责，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，促进公司的规
范化运作和健康发展。监事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：
    根据公司 2023 年度经营状况及《公司法》《公司章程》等相关规定，公司编
制了《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：
    根据公司 2024 年度战略发展计划和经营方针，依据《公司法》《公司章程》
等相关规定，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
    根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的《2023 年年度报告》财务报告已经审计），
截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
118,040,849.25 元，母公司未分配利润为 113,112,092.18 元。
    公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00
元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 7,674,000.00 元。将于 2023 年
年度股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
   况报告>的议案》
1.议案内容：
    根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情
况向董事会提交《2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告》。
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
1.议案内容：
    根据《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关
规定，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作的履职情
况进行了评估，并出具了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：
2024-034）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：
2024-035）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于公司<2023 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
2024-036）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
   的议案》
1.议案内容：
    公司对 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并编制了《2023
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于向银行申请授信的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司业务发展需要，2024 年公司拟向中国农业银行厦门杏林支行申请
授信额度 7,000 万元，向中国建设银行厦门分行申请授信额度 7,000 万元，向招
商银行厦门分行申请授信额度 5,000 万元，向民生银行厦门分行申请授信额度
3,000 万元,向兴业银行厦门文滨支行申请授信额度 5,000 万元，授信方式均为
信用授信，公司将根据业务需要在上述授信额度内向银行申请借款。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：
2024-047）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于预计 2024 年年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2024-045）。
2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    监事黄伟文、林惠芳与本次审议事项存在关联关系，回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十六）审议《关于公司<2024 年度监事薪酬方案>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公
告编号：2024-044）。
2.回避表决情况
    鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表
决。
3.议案表决结果：
    因涉及全体监事回避表决情形，本议案直接提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《厦门路桥信息股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》




                                            厦门路桥信息股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2024 年 4 月 22 日