证券代码：871694          证券简称：中裕科技        公告编号：2024-043



                       中裕软管科技股份有限公司

                      2023 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长黄裕中
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
 章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
75,756,359 股，占公司有表决权股份总数的 74.0546%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0020%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
      4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
      根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2023 年
 度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 75,754,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9974%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及回避表决事项。


      审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
      根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2023
 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 75,754,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9974%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及回避表决事项。


      审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
      结合 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 75,754,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9974%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及回避表决事项。


      审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
      根据 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 75,754,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9974%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及回避表决事项。


      审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》
1.议案内容：
      根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的
 经营情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。
      具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所指定信息披
 露平台（http://www.bse.cn）上披露的《中裕软管科技股份有限公司 2023 年
 年度报告》（公告编号：2024-018）《中裕软管科技股份有限公司 2023 年年度
 报告摘要》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：
    同意股数 75,754,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9974%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及回避表决事项。


      审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所指定信息披
 露平台（http://www.bse.cn）上披露的《中裕软管科技股份有限公司 2023 年年
 度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：
    同意股数 75,754,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9974%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及回避表决事项。


      审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
      公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2023 年度
 财务状况进行审计并出具了《审计报告》
2.议案表决结果：
    同意股数 75,754,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9974%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及回避表决事项。


      审议通过《关于 2023 年度独立董事年度述职报告的议案》
1.议案内容：
      公司独立董事邬爱其、周余俊、李前林对 2023 年度工作进行了总结，并
 形成了独立董事述职报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 75,754,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9974%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及回避表决事项。


      审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
      根据公司业务发展需要和战略规划，决定续聘中兴华会计师事务所（特
 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，授权公司董事会根据实际
 业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。
2.议案表决结果：
    同意股数 75,754,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9974%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及回避表决事项。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

   议案        议案            同意             反对              弃权
   序号        名称     票数      比例   票数      比例    票数      比例
  （六）   《关于公司    0      0.0000% 2,000    100.00%    0      0.0000%
           2023 年年
           度权益分派
            的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科（苏州）律师事务所
（二）律师姓名：苏小兵、郑蕾
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



四、备查文件目录
 （一）《中裕软管科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
 （二）《北京市盈科（苏州）律师事务所关于中裕软管科技股份有限公司 2023
 年年度股东大会的法律意见书》




                                             中裕软管科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2024 年 5 月 9 日