证券代码：900953      证券简称：凯马B      公告编号：临2024-001



                     恒天凯马股份有限公司
             关于董事会秘书正式履职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 5

日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会

秘书的议案》，同意聘任王猛先生为公司副总经理及董事会秘书。待

王猛先生取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证明后，正

式履行公司董事会秘书职责。

    近日，王猛先生已取得由上海证券交易所出具的《董事会秘书任

职培训证明》，且其任职资格经上海证券交易所审核无异议。王猛先

生自取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明之日起正式履行

公司董事会秘书职责。有关董事会秘书聘任的详情以及王猛先生的简

历 请 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《恒天凯马股份有限公司第七届董事会第

二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-033）。

    公司董事会秘书王猛先生联系方式如下：

    联系电话：021-52046604


                                 1
联系地址：上海市普陀区中山北路 1958 号

电子邮箱：wm@kama.com.cn



特此公告。



                                 恒天凯马股份有限公司

                                         董 事 会

                                   二〇二四年一月六日




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