证券代码：900953            证券简称：凯马 B       公告编号：2024-003

                       恒天凯马股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市中山北路 1958 号华源世界广场 6 楼 623

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 379,033,573

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  59.2240
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长李
益先生主持。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事李海琴女士、王志刚先生、韩彬女士、
    涂飞文先生，独立董事李远勤女士和周颖女士，因公务原因未出席本次临时
    股东大会；

2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，张晓飞先生、李星昊先生、熊岁首先生、郝
   海龙先生因公务原因，未出席本次临时股东大会；

3、董事会秘书王猛先生出席会议；公司全体高管列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于新增日常关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对               弃权

                    票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数    比例（%）

       B股     379,033,473        99.9999       100     0.0001      0      0.0000



2、 议案名称：关于资产减值准备核销的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对               弃权

                    票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数    比例（%）

       B股     379,033,473        99.9999       100     0.0001      0      0.0000
(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称            同意            反对            弃权
序号                    票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1    关于新增日 常关 6,811,432 99.9985     100 0.0015       0 0.0000
     联交易的议案
2    关于资产减 值准 6,811,432 99.9985     100 0.0015       0 0.0000
     备核销的议案



(三)     关于议案表决的有关情况说明

无


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：冯双、陆文熙

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

                                              恒天凯马股份有限公司董事会
                                                          2024 年 1 月 12 日


       上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

       报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议