金田实业(集团)股份有限公司董事局决议公告

    金田实业(集团)股份有限公司第四届董事局于1999年4月28日在金田大厦26楼会议室召开第四次会议,到位董事7人;因故缺席3人,会议形成决议如下:
    一、审议并通过本公司《1998年年度报告》;
    二、审议并通过了深圳中天会计师事务所和浩华会计师事务所(中国.深圳)分别按照中国会计准则和国际会计准则进行审计的本公司《1998年度审计报告》;
    三、审议通过本公司1999年度股东大会召开的有关事项;
    四、审议并通过了1998年度分配方案;
    由于1998年度经营亏损,不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本。
    五、审议通过了更换部分董事的议案。
    由于工作调动,原董事局副主席符永江先生不再担任金田集团董事,中国农业银行深圳分行委派李德平先生新任董事。肖勇先生已辞去董事职务,建议推选杨俊杰先生为新的董事候选人。相关简历附后。
    以上有关议案尚需提交股东大会审议通过。
    特此公告。
    李德平先生:男,一九五五年十二月出生,大专学历,经济师。
    一九七五年参加广东省韶关市人民银行工作;
    一九八四年调深圳市农业银行工作至今。
    杨俊杰先生:
    1976-1986    长春市人民政府任办公室主任;
    1987-1998.10  交通银行长春分行任副行长;
    1998.10至今金田实业(集团)股份有限公司任常务副总裁兼财务总监。
    杨俊杰同志长期从事金融、经济工作,具有行政管理经验,且熟悉企业运作机制,工作认真、务实,对企业内部管理有创新见解。

                              金田实业(集团)股份有限公司董事局
                                   一九九九年四月三十日