金田实业(集团)股份有限公司1998年度股东大会决议公告

　　金田实业(集团)股份有限公司1998年度股东大会于1999年6月11日在深圳和平路1199号金田大厦28楼会议厅召开,出席会议股东10名,代表股份58695607股,占总公司总股本的17.60％。符合《公司法》和公司章程的规定。会议经审议,并经深圳市公证处公证员孙映云、范烈现场公证,以投票表决方式通过如下决议:
　　一、以58695607股同意(占本次会议有效表决股份的100％),0股反对,0股弃权,审议通过《1998年度董事局工作报告》。
　　二、以58695607股同意(占本次会议有效表决股份的100％),0股反对,0股弃权,审议通过《1998年度监事会工作报告》。
　　三、以58678707股同意(占本次会议有效表决股份的99.97％),0股反对,16900股弃权,审议通过《1998年度财务决算报告》。
　　四、以58678707股同意(占本次会议有效表决股份的99.97％),0股反对,16900股弃权,审议通过《1998年度利润分配的议案》。
　　根据深圳中天会计师事务所和浩华国际会计师事务所(中国.深圳)提交的本集团1998年度审计报告书,本集团净利润为亏损,本集团董事局建议用盈余公积金弥补本年度经营亏损,不足部分用未来年度经营利润弥补。
　　五、以58695607股同意(占本次会议有效表决股份的100％),0股反对,0股弃权,审议通过《其他授权议案》。
　　根据公司章程规定,建议本届股东大会授权本公司董事局根据宏观经济环境,公司的经营发展计划就下述事项做出安排,于下一届股东大会给予追认;
　　1.根据集团产业结构调整的需要,将集团下属部分企业之资产予以合并、重组、转让,以调整投资比例及盘活现有企业之固定资产并提高资产使用效率;
　　2.将集团下属的建材、能源、纺织行业予以重组、并股上市;
　　3.就其它形式的融资及重点大型项目的投资做出具体安排。
　　六、以58695607股同意(占本次会议有效表决股份的100％),0股反对,0股弃权,审议通过《聘请1999年度核数师的议案》。
　　七、以58695607股同意(占本次会议有效表决股份的100％),0股反对,0股弃权,审议通过《更换部分董事、监事的议案》。
　　由于工作调动与原因,股东单位——中国农业银行深圳分行原委派的董事符永江先生不再担任本集团董事,改派李德平先生作为董事候选人。原委派之监事李邦为先生不再担任监事,改派李仲平先生为监事候选人。
　　鉴于肖勇先生已辞去董事职务,金田集团推荐杨俊杰先生为新的董事候选人。
　　对上述离任董事、监事多年来对金田集团所作出的卓越贡献和大力支持,本董事局在此致以诚挚的谢意。
　　改选的董事、监事人员简历附后。
　　李德平:男,44岁,大专学历,经济师,1975年起在中国人民银行广东韶关分行工作,1984年调中国农业银行深圳分行工作至今。
　　张润深:男,42岁,大学学历,高级经济师,1995年至今任深圳发展银行副行长,1984年至1995年在中国人民银行深圳分行工作,历任科长、处长。有多年金融管理经验。
　　杨俊杰:男,45岁,大学学历,经济师,曾任深圳长通实业有限公司董事长兼总经理,长期从事金融经济工作,现任本集团常务副总裁兼财务总监。
　　李仲平:男,37岁,大专文化,经济师,1980年至1987年在中国农业银行海南乐东县支行工作,1987年调中国农业银行深圳分行工作至今。

                               　　 金田实业(集团)股份有限公司
                                        　　 1999年6月12日