金田实业(集团)股份有限公司董事局决议公告

    本公司董事局于1999年8月19日在金田大厦26楼会议室召开第四届董事会第五次会议，应到董事11人，实到7人，首席监事列席会议。会议审议并通过如下事项：
    １、1999年度中期报告
    ２、1999年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
    ３、更换董事局秘书
    原公司董事局秘书严浩先生因工作调动辞去董事局秘书职务，根据董事局主席提名，聘彭卫先生担任本公司董事局秘书。
    附：彭卫先生简历
    彭卫，男，1969年生，经济学硕士，毕业于北京大学经济学系，1992年加入本公司，现任本公司董事局办公室主任。

                            金田实业（集团）股份有限公司董事局
                                   一九九九年八月二十一日