金田实业(集团)股份有限公司监事会决议

　　金田实业(集团)股份有限公司第四届监事会于2000年4月21日在金田大厦会议室召开第三次会议,应到3人;实到3人,会议形成决议如下:
　　一、同意本公司《1999年年度报告》、《1999年年度报告摘要》;
　　二、同意深圳中天会计师事务所和浩华会计师事务所(中国.深圳)分别按照中国会计准则和国际会计准则进行审计的本公司《1999年度审计报告》;
　　三、审议通过本公司1999年度监事会工作报告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　金田实业(集团)股份有限公司
                                                 监事会　　
                                     　　二000年四月二十九日