金田实业（集团）股份有限公司董事局决议公告

    本公司于二OO一年十月二十九日在金田公司会议室召开了第五届董事局第三次会议，应
到董事10名，实到董事7名，董事授权代表、公司监事列席了会议。会议由黄汉清主席主持。
    经审议，会议通过了如下事宜：
    1、2001年第三季度报告。
    2、关于将金田磁技术公司生产线租赁予粤鑫源公司经营的议案：
    为了盘活资产，减少亏损，根据董事局的授权，公司经营班子将金田下属的深圳金田磁
技术有限公司3.5英寸软磁盘生产线、注塑生产线及相关配套设备出租予深圳市粤鑫源实业
股份有限公司经营，租赁期为三年，租金每月伍拾万元人民币（含设备折旧费），由二OO一
年七月一日起计。现予通过并追认。
    深圳市粤鑫源实业股份有限公司成立于1997年11月，注册资本1000万元人民币，企业类
型为有限责任公司，经营范围是兴办实业、国内商业、物资供销业。截至2001年9月30日止，
该公司总资产为33，011，971.12元，净资产为19，207，843.52元。
    金田公司与该公司无关联关系。
    3、关于更换董事局秘书的议案：
    由于工作调动的原因，董事局同意彭卫先生辞去董事局秘书职务。经董事局主席提名，
本届董事局决定任命丘学强先生为董事局秘书，任期三年。
    附：丘学强先生简历
    丘学强，男，1961年生。博士生。曾任广东省委干部、暨南大学讲师。调入本公司后曾
任总裁秘书、董事局股证事务代表、内刊总编辑等职。
				                                          金田实业（集团）股份有限公司
                                                   董  事  局
                                              二OO一年十月二十九日

               金田实业（集团）股份有限公司监事会决议公告

    本公司于二OO一年十月二十九日在金田公司会议室召开了监事会议，应到监事3名，实
到监事3名。经审议，会议通过了如下事宜：
    1、2001年第三季度报告。
    2、关于将金田磁技术公司生产线租赁予粤鑫源公司经营的议案。
                
                                                  金田实业（集团）股份有限公司
                                                             监事会
                                                       二OO一年十月二十九日