金田实业（集团）股份有限公司董事局
                   关于2001年度报告延期披露的公告

    鉴于改聘核数师拖延了财务审计工作的进展，致使本公司2001年度报告
无法按预定的4月17日披露，经向深圳证券交易所申请并获批准，本公司年报
延期至2002年4月30日披露。敬请广大投资者周知，并向各投资者致歉。

    特此公告。

                              金田实业（集团）股份有限公司
                                    2002年3月27日 

                  金田实业（集团）股份有限公司董事局
                    关于改聘会计师事务所的决议公告

    金田实业（集团）股份有限公司2002年第一次董事局临时会议3月25日上
午在深圳和平路金田大厦26楼召开，应到董事9人，实到董事4人，董事代表3
人，请假2人。会议形成了如下决议：由于原聘核数师同人会计师事务所的执
业资格问题，本公司分别改聘深圳鹏城会计师事务所和正风会计师事务所为
金田实业（集团）股份有限公司的境内外核数师。

    特此公告。

                            金田实业（集团）股份有限公司董事局
                                      2002年3月27日