证券代码：000004             证券简称：国农科技             公告编号：2018-055

           深圳中国农大科技股份有限公司
                           董事会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会 2018 年第四次临时会议于
2018 年 10 月 13 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料已于 2018
年 10 月 12 日以电子邮件形式发送。会议由公司董事长李林琳女士主持，本次会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于子公司签订<建设工程施工合同>的议案》。

    具体内容详见公司同日披露的《关于子公司签订<建设工程施工合同>的公告》
（公告编号：2018-056）。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                              深圳中国农大科技股份有限公司
                                                       董    事   会
                                                  二○一八年十月十五日