证券代码：000004               证券简称：国农科技            公告编号：2019-019

           深圳中国农大科技股份有限公司
                           董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2019 年 4 月 24
日上午在深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 503 会议室以现场和通
讯表决的方式召开，会议通知及相关资料已于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件形式
发送。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 8 人，实到 8 人。本次董事会
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2018 年年度报告及摘要》。

    具体内容详见公司同日披露的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘
要》（公告编号：2019-021）。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过《2018 年度董事会工作报告》。

    具体内容详见公司同日披露的《2018 年度董事会工作报告》。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    3、审议通过《2018 年度总经理工作报告》。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《2018 年度财务决算报告》。

    具体内容详见公司同日披露的《2018 年度财务决算报告》。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    5、审议通过《2018 年度利润分配预案》。

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度合并报表归属上市
公司股东净利润-20,270,783.78 元，截止 2018 年 12 月 31 日，合并报表和
母公司报表累计未分配利润分别为 13,410,349.93 元、-5,240,808.96 元。

    由于母公司可供分配利润为负，公司拟定：本年度暂不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    6、审议通过《关于公司独立董事津贴及高管薪酬的议案》。

    每位独立董事人民币 5 万元/年的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大
会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所发生的费用由公司承担。

    公司董事会薪酬与考核委员会审查通过了经营班子制定的高管基本薪酬标
准，具体如下：

                                                    金额单位：万元/年

    岗位         基本薪酬
                                               适用范围
    级别         薪金总额

    一级          30-72                      公司董事长

    二级          30-60                      公司总经理

    三级          22-50          公司副总经理、财务总监、董事会秘书

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    7、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》。

    具体内容详见公司同日披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    8、审议通过《关于关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》。

    截止 2018 年 12 月 31 日，公司不存在大股东及其关联方非经营性占用上市
公司资金，以及通过非公允交易方式变相占用上市公司资金的问题；也不存在为
控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支
出事项。

    公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保
的情况；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；也未发生其他对
外担保事项，不存在累计担保情况。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    9、审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》。

    具体内容详见公司同日披露的《2019 年第一季度报告全文》和《2019 年第
一季度报告正文》（公告编号：2019-022）。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    具体内容详见公司同日披露的《<公司章程>修订对照表》，并授权公司经营
层办理工商登记等相关事宜。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。
    11、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

    具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2019-023）。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    12、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公
告编号：2019-031）。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                          深圳中国农大科技股份有限公司
                                                   董    事    会
                                               二○一九年四月二十六日