证券代码：000004              证券简称：国农科技             公告编号：2019-023


                   深圳中国农大科技股份有限公司

                       关于董事会换届选举 的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已任

期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规

范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第

九届董事会第十次会议中审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。


    公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名，任期

三年。经控股股东深圳中农大科技投资有限公司推荐，第九届董事会提名黄翔

先生、李琛森先生、徐文苏先生、吴涤非先生、徐愈富先生、刘多宏先生为公

司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名曾凡跃先生、肖永平先

生、陈欣宇女士为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述董事

候选人需提交公司 2018 年年度股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格

和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。


    为保证董事会正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将继续依照法

律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。


    特此公告。

                                            深圳中国农大科技股份有限公司
                                                       董    事   会
                                                   二○一九年四月二十六日
非独立董事候选人简历：

    黄翔先生，1966 年 8 月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员，制药高

级工程师职称，2004 年 4 月至 2004 年 12 月任广药盈邦营销有限公司副总经

理；2005 年 1 月至 2006 年 11 月任广州白云山化学制药厂厂长、党委书记；

2006 年 12 月至 2014 年 4 月任广州白云山汉方现代药业有限公司董事长、总经

理；2011 年至 2016 年 6 月任广州市人大代表、内务司法委员会成员；2011 年

至 2016 年 6 月任西藏林芝广药发展有限公司董事长；2012 年至 2016 年 6 月任

广州市慈善组织社会监督委员会委员；2013 年 12 月至 2016 年 6 月任广药集团

大南药板块副总监；2013 年至 2016 年 6 月任广州白云山星洲药业有限公司董

事；2014 年 4 月至 2016 年 6 月任广州白云山化学药厂董事长党委书记；2014

年 8 月至 2016 年 6 月任广州白云山化学药科技有限公司董事长；2014 年 10 月

至 2016 年 6 月任浙江广康医药有限公司董事长。2011-2016 年间三次获评广州

市优秀人大代表。2016 年 5 月至今任公司董事，2016 年 7 月至 2019 年 4 月任

公司常务副总经理，2019 年 4 月至今任公司董事长、总经理，2017 年 4 月至今

任山东北大高科华泰制药有限公司董事长。


    黄翔先生未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查的情况；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制

人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行

人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及

交易所其他相关规定等要求的任职资格。




    李琛森先生，1988 年出生，2008 年至 2012 年期间于澳大利亚新南威尔士

大学攻读精算学和金融学，2012 年 11 月至今在广州华鸿房地产开发有限公司
任总经理助理，2013 年 4 月至今在深圳市茂安源投资有限公司任董事长助理，

2013 年 11 月至今在广州睿通房地产咨询有限公司任执行董事，2019 年 4 月至

今任本公司副总经理。


    李琛森先生未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查的情况；与公司实际控制人李林琳为姐弟关系，此

外与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员

不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




    徐文苏先生，1977 年 1 月出生，本科，毕业于电子科技大学会计学专业，

会计师，2015 年 4 月已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009

年 8 月至 2012 年 2 月任深圳市鑫富艺实业有限公司财务总监，2012 年 2 月至

今任山东北大高科华泰制药有限公司财务总监，2012 年 2 月至 2013 年 5 月任

本公司财务经理，2013 年 5 月至今任本公司董事、财务总监，2015 年 10 月至

今任本公司董事会秘书，现任山东北大高科华泰制药有限公司董事。


    徐文苏先生未持有本公司股票 8000 股；没有受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；与持有本公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信

被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规

则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    吴涤非先生，1969 年 4 月出生，本科，毕业于江西财经大学工业经济专

业，中国注册会计师、中国注册资产评估师、会计师、经济师。曾任安徽诚信

会计师事务所项目经理、评估部主任，浙江嘉兴亚达不锈钢制造有限公司财务

部部长，广东南海现代国际企业集团财务部经理、财务总监，深圳北大高科五

洲医药有限公司财务总监；现任山东北大高科华泰制药有限公司董事；现任深

圳中农大科技投资有限公司董事。2010 年 3 月起任本公司董事。


    吴涤非先生未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查的情况；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控

制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行

人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及

交易所其他相关规定等要求的任职资格。




    徐愈富先生，1978 年 11 月出生，本科，毕业于沈阳药科大学中药学专

业。现任山东北大高科华泰制药有限公司总经理、董事，本公司董事。1999 年

1 月至 2002 年 2 月在深圳高卓药业有限公司任业务员，2002 年 3 月至 2004 年

12 月在深圳高卓药业有限公司任地区经理，2004 年 1 月至 2006 年 11 月在深圳

高卓药业有限公司任销售经理，2006 年 12 月至 12 年 11 月在东莞市鸿旺贸易

有限公司任副总经理，2012 年 11 月至 2013 年在山东北大高科华泰制药有限公

司任常务副总。2008 年 3 月至 2010 年 3 月任本公司董事。


    徐愈富先生未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查的情况；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控

制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行
人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及

交易所其他相关规定等要求的任职资格。




    刘多宏先生，1967 年 7 月出生，中专，毕业于四川省涪陵地区职业技术学

院机械一体化专业。曾任深圳古代贸易公司技术主管，现任深圳银江箱包五金

实业有限公司经营部经理。2012 年 5 月起任本公司董事。


    刘多宏先生未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查的情况；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控

制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行

人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及

交易所其他相关规定等要求的任职资格。




独立董事简历：

    曾凡跃先生，1963 年出生，西南财经大学会计学专业，专科学历，中级会

计师和非执业注册会计师资格，曾先后任职于深圳市注册会计师协会、德勤华

永会计师事务所等，现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务管理部副总

经理，深圳中国农大科技股份有限公司、深圳沃尔核材股份有限公司和创智信

息科技股份有限公司（拟上市公司）独立董事。


    曾凡跃先生已取得独立董事资格证书。曾凡跃先生未持有本公司股票；没

有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；与

持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资

格。




       肖永平先生，1966 年出生,博士研究生，毕业于武汉大学。现任长江学者

特聘教授、“中宣部”哲学社会科学领军人才、博士生导师，武汉大学国际法

研究所（国家高端智库）所长。2017 年 1 月至 2019 年 4 月任武汉光迅科技股

份有限公司、武汉中科水生环境工程股份有限公司独立董事，2018 年 11 月至

2019 年 4 月任天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事。


    肖永平先生已取得独立董事资格证书。肖永平先生未持有本公司股票；没

有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；与

持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资

格。




       陈欣宇女士，1978 年出生，硕士研究生，毕业于香港浸会大学。2011 年 5

月至 2015 年 4 月任深圳沃尔弗实业有限公司副总经理、董事会秘书，2015 年 5

月至今任深圳市前海千宇资本有限公司执行董事，2017 年 9 月至今任深圳市赛

为智能股份有限公司副总经理、董事会秘书。


    陈欣宇女士已取得独立董事资格证书。陈欣宇女士未持有本公司股票；没

有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；与

持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资

格。