证券代码:000004 证券简称:国农科技 公告编号:2019-038 深圳中国农大科技股份有限公司 2018 年年度股 东 大 会 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式; 2.本次股东大会没有增加、否决或变更提案; 3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 4.本决议中的中小股东含义为:持有本公司 5%以下股份的股东(上市公司的董事、 监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东除外)。 一、会议召开的情况 1.会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2019 年 5 月 16 日 14:00 (2)网络投票时间:2019 年 5 月 15 日~2019 年 5 月 16 日。其中:通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 16 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019 年 5 月 15 日 15:00—2019 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点:深圳市南山区中心路兰香一街 2 号海王星辰大厦 13 楼会议室 3.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人:公司董事会 5.主持人:黄翔先生。 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1. 参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 10 名,共代表公司有表决权的 1 股份 42,305,029 股,占公司总股本的 50.3771%。其中出席现场会议的股东共 4 名, 代表股份 27,341,261 股,占公司总股本的 32.5582%;其中通过网络投票的股东共 6 名,代表股份 14,963,768 股,占公司总股本的 17.8190%。出席本次会议的中小股东 (指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东)共 5 名,代表股份 7,497,581 股,占公司总股本的 8.9282%。 2.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。 3.公司聘请的见证律师出席了会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的 议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。各项议案 表决结果具体如下: 1、审议并通过了《2018年年度报告及摘要》 总表决情况: 同意38,096,129股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的90.0511%; 反对0股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权4,208,900 股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的9.9489%。 其中中小股东表决情况: 同意7,497,581股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参 加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 2、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意38,096,129股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的90.0511%; 反对0股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权4,208,900 股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的9.9489%。 其中中小股东表决情况: 同意7,497,581股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参 加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 3、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》 2 总表决情况: 同意38,096,129股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的90.0511%; 反对0股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权4,208,900 股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的9.9489%。 其中中小股东表决情况: 同意7,497,581股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参 加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 4、审议并通过了《2018年度财务决算报告》 总表决情况: 同意35,304,025股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的83.4511%; 反对0股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权7,001,004 股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的16.5489%。 其中中小股东表决情况: 同意4,705,477股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的62.7599%; 反对0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权2,792,104 股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的37.2401%。 5、审议并通过了《2018年度利润分配预案》 总表决情况: 同意35,304,025股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的83.4511%; 反对0股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权7,001,004 股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的16.5489%。 其中中小股东表决情况: 同意4,705,477股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的62.7599%; 反对0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权2,792,104 股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的37.2401%。 6、审议并通过了《关于公司独立董事津贴及高管薪酬的议案》 总表决情况: 同意35,304,025股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的83.4511%; 反对0股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权7,001,004 股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的16.5489%。 3 其中中小股东表决情况: 同意4,705,477股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的62.7599%; 反对0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权2,792,104 股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的37.2401%。 7、审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告》 总表决情况: 同意35,304,025股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的83.4511%; 反对0股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权7,001,004 股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的16.5489%。 其中中小股东表决情况: 同意4,705,477股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的62.7599%; 反对0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权2,792,104 股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的37.2401%。 8、审议并通过了《关于关联方资金占用及公司对外担保情况的议案 》 总表决情况: 同意35,304,025股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的83.4511%; 反对0股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权7,001,004 股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的16.5489%。 其中中小股东表决情况: 同意4,705,477股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的62.7599%; 反对0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权2,792,104 股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的37.2401%。 9、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意35,304,025股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的83.4511%; 反对0股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权7,001,004 股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的16.5489%。 其中中小股东表决情况: 同意4,705,477股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的62.7599%; 反对0股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权2,792,104 股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的37.2401%。 4 本议案作为特别表决事项,已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以 上通过。《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。 10、审议并通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 本议案采用累积投票方式,表决结果如下: 议案 中小股东表决 是否当 议案名称 总得票数(股) 编号 得票数(股) 选 选举黄翔为第十届董事会非 10.01 27,343,261 2,142,313 是 独立董事 选举李琛森为第十届董事会 10.02 27,343,261 2,142,313 是 非独立董事 选举徐文苏为第十届董事会 10.03 27,342,261 2,141,313 是 非独立董事 选举吴涤非为第十届董事会 10.04 27,342,261 2,141,313 是 非独立董事 选举徐愈富为第十届董事会 10.05 27,342,261 2,141,313 是 非独立董事 选举刘多宏为第十届董事会 10.06 27,342,261 2,141,313 是 非独立董事 选举陈苏勤为第十届董事会 10.07 15,342,984 15,342,984 否 非独立董事 11、审议并通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》 本议案采用累积投票方式,表决结果如下: 议案 中小股东表决 是否当 议案名称 总得票数(股) 编号 得票数(股) 选 选举曾凡跃为第十届董事会 11.01 27,344,261 2,143,313 是 独立董事 选举肖永平为第十届董事会 11.02 30,136,365 4,935,417 是 独立董事 选举陈欣宇为第十届董事会 11.03 27,343,261 2,142,313 是 独立董事 选举仇夏萍为第十届董事会 11.04 13,255,700 13,255,700 否 独立董事 12、审议并通过了《关于选举第十届监事会股东代表监事的议案 》 本议案采用累积投票方式,表决结果如下: 议案 中小股东表决得 是否当 议案名称 总得票数(股) 编号 票数(股) 选 选举林绮霞为第十届监事会 12.01 34,111,325 4,701,477 是 股东代表监事 选举阮旭里为第十届监事会 12.02 34,111,325 4,701,477 是 股东代表监事 5 四、听取事项:《2018 年度独立董事履职情况报告》 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:安徽天禾律师事务所 2.律师姓名:卢贤榕、徐兵律师 3.结论性意见:国农科技本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集 人资格、本次会议的议案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《规范运作指引》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定;公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。 六、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.法律意见书; 3.深交所要求的其他文件。 特此公告 深圳中国农大科技股份有限公司 董 事 会 二○一九年五月十七日 6