国农科技：董事会决议公告2019-05-21
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2019-039
深圳中国农大科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中国农大科技股份有限公司第十届董事会 2019 年第一次临时会议于
2019 年 5 月 20 日上午在深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 503 会
议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料已于 2019 年 5 月 17
日以电子邮件形式发送。会议由公司董事黄翔先生主持，应到董事 9 人，实到 9
人。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
选举黄翔先生为第十届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。黄翔先生的简历已在公司
2019 年 4 月 26 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-023）
中披露。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于选举第十届董事会战略委员会委员的议案》。
选举黄翔先生、李琛森先生、徐愈富先生为公司第十届董事会战略委员会委
员，并由黄翔先生担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。以上委员的简历已在公司 2019 年 4 月 26 日披露的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2019-023）中披露。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于选举第十届董事会审计委员会委员的议案》。
选举曾凡跃先生、陈欣宇女士、吴涤非先生为公司第十届董事会审计委员会
委员，并由曾凡跃先生担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。以上委员的简历已在公司 2019 年 4 月 26 日披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-023）中披露。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于选举第十届董事会提名委员会委员的议案》。
选举曾凡跃先生、陈欣宇女士、刘多宏先生为公司第十届董事会提名委员会
委员，其中由曾凡跃先生担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。以上委员的简历已在公司 2019 年 4 月 26 日披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-023）中披露。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
选举肖永平先生、曾凡跃先生、黄翔先生为公司第十届董事会薪酬与考核委
员会委员，并由肖永平先生担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。以上委员的简历已在公司 2019 年 4 月 26 日披露的
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-023）中披露。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
聘任黄翔先生为公司总经理，聘任李琛森先生为公司副总经理，聘任徐文苏
先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。以上高级管理人员简历见附件。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任阮旭里先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。阮旭里先生简历及通讯方式见附件。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月二十一日
附件：相关人员简历
附件：相关人员简历
黄翔先生，1966 年 8 月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员，制药高级工程
师职称，2004 年 4 月至 2004 年 12 月任广药盈邦营销有限公司副总经理；2005 年 1 月
至 2006 年 11 月任广州白云山化学制药厂厂长、党委书记；2006 年 12 月至 2014 年 4
月任广州白云山汉方现代药业有限公司董事长、总经理；2011 年至今任广州市人大代表、
内务司法委员会委员；2011 年至 2016 年 6 月任西藏林芝广药发展有限公司董事长；2012
年至 2016 年 6 月任广州市慈善组织社会监督委员会委员；2013 年 12 月至 2016 年 6 月
任广药集团大南药板块副总监；2013 年至 2016 年 6 月任广州白云山星洲药业有限公司
董事；2014 年 4 月至 2016 年 6 月任广州白云山化学药厂董事长党委书记；2014 年 8 月
至 2016 年 6 月任广州白云山化学药科技有限公司董事长；2014 年 10 月至 2016 年 6 月
任浙江广康医药有限公司董事长。2011-2016 年间三次获评广州市优秀人大代表。2017
年 4 月至今任山东北大高科华泰制药有限公司董事长。2016 年 5 月至今任公司董事，2016
年 7 月至 2019 年 4 月任公司常务副总经理，2019 年 4 月至今任公司董事长、总经理。
黄翔先生未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查的情况；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李琛森先生，1988 年出生，2008 年至 2012 年期间于澳大利亚新南威尔士大学攻读
精算学和金融学，2012 年 11 月至今在广州华鸿房地产开发有限公司任总经理助理，2013
年 4 月至今在深圳市茂安源投资有限公司任董事长助理，2013 年 11 月至今在广州睿通
房地产咨询有限公司任执行董事，2019 年 4 月至今任本公司副总经理，2019 年 5 月至
今任本公司董事。
李琛森先生未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情况；与公司实际控制人李林琳为姐弟关系，此外与其他持有本公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
徐文苏先生，1977 年 1 月出生，本科，毕业于电子科技大学会计学专业，会计师，
2015 年 4 月已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009 年 8 月至 2012 年
2 月任深圳市鑫富艺实业有限公司财务总监，2012 年 2 月至今任山东北大高科华泰制药
有限公司财务总监，现任山东北大高科华泰制药有限公司董事。2012 年 2 月至 2013 年
5 月任本公司财务经理，2013 年 5 月至今任本公司董事，2013 年 5 月至今任本公司财务
总监，2015 年 10 月至今任本公司董事会秘书。
徐文苏先生持有本公司股票 8000 股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情况；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。
阮旭里先生，1991 年出生，硕士研究生。2014 年 6 月毕业于中山大学国际商学院
经济学专业，2016 年 1 月毕业于美国凯斯西储大学魏德海管理学院金融学专业。2016
年 3 月至今就职于本公司董事会秘书处，2016 年 3 月至 2018 年 8 月任总经理助理，2016
年 8 月至 2018 年 8 月任深圳国科投资有限公司董事长助理，2016 年 12 月至今任本公司
证券事务代表，2017 年 4 月至今任山东北大高科华泰制药有限公司董事，2017 年 11 月
至今任本公司监事，2017 年 11 月至今任广州火舞软件开发股份有限公司副总经理。
阮旭里先生未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情况；与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
阮旭里先生的联系方式如下：
通讯地址：深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 503 室
邮政编码：518000
联系电话：（0755）83521596
传真号码：（0755）83521727
电子邮箱：xuliruan@hotmail.com
