深圳中国农大科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：000004 证券简称：ST 国 农 公告编号：2009-006
深圳中国农大科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度
报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或
存在异议。
1.3 全体董事参加会议。
1.4 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计
报告。
1.5 本公司董事长王克昕先生、总经理王鲁锋先生、财务总监唐先华先生及财务部经理夏旭先生
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 ST 国 农
股票代码 000004
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 深圳市蛇口新时代广场27 楼A-D
注册地址的邮政编码 518057
办公地址 深圳市福田区商报路奥林匹克大厦6 楼D-E
办公地址的邮政编码 518034
公司国际互联网网址 http://www.cau-tech.com
电子信箱 gnkj@cau-tech.com深圳中国农大科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋伟诚 李璐
联系地址
深圳市福田区商报路奥林匹克大厦6 楼
D-E
深圳市福田区商报路奥林匹克大厦6 楼
D-E
电话 （0755）83521596 （0755）83521596
传真 （0755）83521727 （0755）83521727
电子信箱 gnkjsz@126.com gnkjsz@126.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
营业收入 43,314,824.87 40,449,541.51 7.08 47,668,639.90
利润总额 -10,361,954.33 -8,979,084.51 -15.40 5,744,294.62
归属于上市公司股东
的净利润
-11,122,440.62 -9,267,271.29 -20.01 698,896.04
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
-11,110,953.30 -10,156,666.05 -9.39 781,699.45
经营活动产生的现金
流量净额
1,428,298.18 -6,952,156.30 120.54 6,415,831.22
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％）
2006 年末
总资产 167,810,585.24 169,822,593.95 -1.18 199,810,477.11
所有者权益（或股东
权益）
61,182,624.95 72,305,065.57 -15.38 81,572,336.86
股本 83,976,684.00 83,976,684.00 83,976,684.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年深圳中国农大科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
3
基本每股收益（元/股） -0.1324 -0.1104 -19.93 0.0083
稀释每股收益（元/股） -0.1324 -0.1104 -19.93 0.0083
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
-0.1323 -0.1209 -9.43 0.0093
全面摊薄净资产收益率（%） -18.18% -12.82% 减少5.36 个百分点 0.86%
加权平均净资产收益率（%） -16.66% -12.05% 减少4.61 个百分点 0.77%
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率（%）
-18.16% -14.05% 减少4.11 个百分点 0.96%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
-18.65% -13.20% 减少5.45%个百分点 0.87%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.017 -0.083 120.54 0.0764
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％）
2006 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
0.7286 0.861 -15.38 0.971
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
1、非流动资产处置损益 -71,288.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
64,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,196.90
所得税影响额 1,913.08
少数股东权益影响额 684.71
合计 -11,487.32
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用深圳中国农大科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例
发行
新股
送股
公积金
转股
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 18,644,418 22.20% 0 0 0 -4,975,145 -4,975,145 13,669,273 16.28%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 18,094,918 21.55% 0 0 0 -4,595,145 -4,595,145 13,499,773 16.08%
3、其他内资持股 549,500 0.65% 0 0 0 -380,000 -380,000 169,500 0.20%
其中：境内非国有法
人持股
549,500 0.65% 0 0 0 -450,000 -450,000 99,500 0.12%
境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 70,000 70,000 70,000 0.08%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 65,332,266 77.80% 0 0 0 4,975,145 4,975,145 70,307,411 83.72%
1、人民币普通股 65,332,266 77.80% 0 0 0 4,975,145 4,975,145 70,307,411 83.72%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 83,976,684 100.00% 0 0 0 0 0 83,976,684 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除
限售股数
本年增加限
售股数
年末限售股数 限售原因 解除限售日期
深圳中农大科技投资有限公司 17,605,094 4,198,834 93,513 13,499,773 股改承诺 2009 年8 月17 日
黄东升 70,000 0 0 70,000 股改 2009 年8 月17 日深圳中国农大科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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深圳市南山建设开发实业公司 49,500 0 0 49,500 股改 2009 年8 月17 日
北京市金王朝汽车配件有限责任公司 50,000 0 0 50,000 股改 2009 年8 月17 日
合计 17,774,594 4,198,834 93,513 13,669,273 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 9,790人
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的
股份数量
深圳中农大科技投资有限公司 国有法人 26.08% 21,897,441 13,499,773 0
厦门市好思齐信息技术有限公司 境内非国有法人3.07% 2,580,834 0 0
福建亿力电力科技股份有限公司 境内非国有法人2.57% 2,160,000 0 0
洋浦远望投资发展有限公司 境内非国有法人1.77% 1,486,218 0 0
万众盛世传媒投资（北京）有限公司 境内非国有法人1.23% 1,034,839 0 0
朱占魁 境内自然人 1.07% 895,000 0 0
李水杰 境内自然人 1.02% 855,000 0 0
福建北极星信息工程有限公司 境内自然人 0.93% 780,000 0 0
谢锦和 境内自然人 0.81% 680,000 0 0
陈荣 境内自然人 0.81% 680,000 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳中农大科技投资有限公司 8,397,668 人民币普通股
厦门好思齐信息技术有限公司 2,580,834 人民币普通股
福建亿力电力科技股份有限公司 2,160,000 人民币普通股
洋浦远望投资发展有限公司 1,486,218 人民币普通股深圳中国农大科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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万众盛世传媒投资（北京）有限公司 1,034,839 人民币普通股
朱占魁 895,000 人民币普通股
李水杰 855,000 人民币普通股
福建北极星信息工程有限公司 780,000 人民币普通股
谢锦和 680,000 人民币普通股
陈荣 680,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
本公司前10 名无限售流通股股东中福建亿力电子科技股份有限公司与福建北极
星信息工程有限公司之间存在关联关系，福建北极星信息工程有限公司为福建亿力电
子科技股份有限公司之孙公司。
公司未知其他前10 名无限售流通股股东之间，以及前10 名无限售流通股股东和
前10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。公司股本结构中不存在因作为战略投资者或一般法人参与配售新
股而成为前10 名股东的情况。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东情况:
本公司第一大股东深圳中农大科技投资有限公司是由北京中农大科技企业孵化器有限公司、东莞市鸿旺贸易
有限公司和深港产学研基地产业发展中心共同投资设立的有限责任公司，三方的投资比例分别为60%、32%、8%。
公司成立于2000 年8 月18 日，注册资本人民币90,000,000 元，法定代表人胡金有。公司主要经营范围：通讯、
计算机、新材料、生物技术开发、信息咨询（以上不含限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）。
报告期内公司控股股东未发生变化。由于2008 年4 月24 日，上海和创工贸有限公司、上海雨朵贸易有限公
司、上海德金化轻贸易有限公司、上海渝华电话工程有限公司共4 家有限售条件流通股股东按规定偿还深圳中农
大科技投资有限公司代为垫付的股份93,513 股，并办理过户完毕。控股股东深圳中农大科技投资有限公司的控
股比例由25.96%增至26.08%。
报告期内控股股东没有发生变更。深圳中国农大科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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实际控制人情况:
北京中农大科技企业孵化器有限公司是中国农业大学控股的国有高新科技企业,成立于2003 年4 月,法定代
表人胡金有。注册地址：北京市海淀区清华东路2 号中国农大东区主楼1 层147 号；注册资本：人民币3150 万
元；企业类型：有限责任公司；经营范围：法律法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获得审批前不得经营；
法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。通讯地址：北京市海淀区清华东路2 号中国
农大东区主楼1 层147 号；邮政编码：100083。公司依托中国农业大学优势学科和科研成果，与校内工程中心和
重点实验室形成有机联系，重点发展种业、农（兽）药业、畜牧业、肥料业、农产品深加工业、农业信息化和农
业工程与装备制造业为特色的优势科技产业，系学校高新技术企业的孵化基地、科技研发中心和科技成果转化基
地。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图深圳中国农大科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄
任期起始
日期
任期终止
日期
年初持
股数
年末持
股数
变动
原因
报告期内从公司
领取的报酬总额
（万元）（税前）
是否在股东
单位或其他
关联单位领
取薪酬
王克昕 董事长 男 44 2006 年12 月2008 年换届0 0无 0.00 是
李世盛 董事 男 55 2006 年12 月2008 年换届0 0无 0.00 是
南国良 董事、副总经理 女 52 2007 年05 月2008 年换届0 0无 20.70 否
郑学义 董事 男 52 2007 年05 月2008 年换届0 0无 0.00 是
余曾培 董事 男 61 2008 年03 月2008 年换届0 0无 0.00 是
徐愈富 董事 男 31 2008 年03 月2008 年换届0 0无 0.00 是
肖梓仁 独立董事 男 74 2005 年05 月2008 年换届0 0无 5.00 否
毛宝弟 独立董事 男 47 2005 年05 月2008 年换届0 0无 5.00 否
潘玲曼 独立董事 女 60 2005 年05 月2008 年换届0 0无 5.00 否
徐舒艺 监事会主席 男 44 2008 年03 月2008 年换届0 0无 0.00 是
石俊奇 董事 男 39 2005 年05 月2008 年换届0 0无 0.00 是
王燕东 职工监事 男 30 2008 年05 月2008 年换届0 0无 2.00 否
王克昕 总经理 男 44 2005 年07 月2008 年换届0 0无 7.70 否
王鲁锋 总经理 男 57 2008 年03 月2008 年换届0 0无 24.00 否
唐先华 财务总监 男 45 2007 年08 月2008 年换届0 0无 22.00 否
王金水 副总经理 男 53 2008 年03 月2008 年换届0 0无 22.00 否深圳中国农大科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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蒋伟诚
副总经理、董事
会秘书
男 39 2005 年05 月2008 年换届0 0无 22.00 否
合计 - - - - - 0 0 - 135.40 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席
次数
以通讯方式参
加会议次数
委托出席
次数
缺席次数
是否连续两次未亲
自出席会议
王克昕 董事长 8 3 5 0 0 否
李世盛 董事 8 3 5 0 0 否
南国良 董事 8 3 5 0 0 否
郑学义 董事 8 3 5 0 0 否
余曾培 董事 8 3 5 0 0 否
徐愈富 董事 8 3 5 0 0 否
肖梓仁 独立董事 8 2 5 1 0 否
毛宝弟 独立董事 8 3 5 0 0 否
潘玲曼 独立董事 8 2 5 1 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
全体董事均亲自或委托其他董事代为出席每次董事会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
年内召开董事会会议次数 8
其中：现场会议次数 3
通讯方式召开会议次数 5深圳中国农大科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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现场结合通讯方式召开会议次数0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
受宏观经济和行业景气度的影响，2008 年公司的生产经营面临较严重的经营困难。公司仍以生物制药生产销
售和房地产开发经营为主业，根据市场环境和公司自身实际情况，确定业务发展步骤, 配置资源，增收节支。面
对市场竞争进一步加剧，原材料价格持续上涨、制造成本持续攀升等异常严峻的经营形势，公司营业利润大幅度
下降。受国际国内等多种复杂因素影响，2008 年的房地产行业深度调整，成交量急剧萎缩。公司现有项目定位
于高档楼盘，消费需求减少，出现了较大的销售困难，从而导致公司全年亏损。
2008 年度公司实现营业务收入43,314,824.87 元，比去年同期增长7%；利润总额 -10,361,954.32 元，比
去年同期亏损增加15.40%；实现归属于上市公司的净利润-11,122,440.62 元，比去年同期亏损增加20.01%。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
生物医药 3,651.38 1,940.87 46.85% 10.44% -7.83% 29.03%
物业管理 248.41 169.71 31.68% -1.84% -15.88% 56.25%
软件收入 249.18 151.65 39.14% -38.45% 16.72% -42.36%
其他 182.52 45.36 75.15% 125.44% 27.38% 34.16%
主营业务分产品情况
克林霉素磷酸酯 1,941.00 1,050.00 45.90% 32.51% 29.75% 2.56%
门冬氨酸钾镁 484.00 265.00 45.25% 88.89% 67.90% 17.87%深圳中国农大科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
三磷酸腺苷二钠氯化镁 282.00 145.00 48.58% 64.75% 92.13% -13.18%
水溶性维生素 96.00 101.00 -5.21% -72.97% -62.60% -120.83%
环磷腺苷葡胺 62.00 51.00 17.74% -78.94% -72.46% -50.95%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华中地区 77.99 -80.73%
华东地区 44.28 230.01%
华南地区 3,919.33 14.43%
华北地区 265.57 31.68%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
茂名力拓投资有限公司 2,400.00
本公司于2008 年1 月31 日经第六届二十
一次董事会审议通过，在北京与茂名力拓产品
有限公司（以下简称“茂名力拓”）签订《关
于成立茂名力拓投资有限公司协议》，共同组
建茂名力拓投资有限公司，公司注册资本5000
该项目因国家对矿产品
资源投资的限制，项目进展
较慢，自投资起至本年末,为
公司贡献的净利润为
82,031.91 元。深圳中国农大科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
万元，本公司认缴的出资额为2400 万元，占
投资公司注册资本的48％。该公司主要从事
经营矿产品销售，房地产咨询、投资信息咨询、
房地产投资策划。
合计 2,400.00 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2008 年度实现净利润人民币 -11,122,440.62 元,本年度可供
股东分配利润为-37,197,126.42 元。
根据公司实际经营情况和发展需要拟定：本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本预案将提请公司2008 年年度股东大会审议。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 0.00 -9,267,271.29 0.00%
2006 年 0.00 698,896.04 0.00%
2005 年 0.00 -13,577,008.63 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用深圳中国农大科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
北京东方风景园林工程有限公司 0.00 1,220.00 0.00 0.00
合计 0.00 1,220.00 0.00 0.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资2008 年度已清欠情况
金的余额（万元）
2008 年1 月1 日
年内发
生额
2008 年12 月31 日
2008 年发生的期间占
用、期末归还的总金额
（万元）
报告期清欠总额
（万元）
清欠方式
清欠金额
（万元）
清欠时间
（月份）
现金清偿 124.88 2008 年05 月
224.88 0.00 0.00 224.88 224.88
现金清偿 100.00 2008 年06 月
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清欠
情况的具体说明；2008 年新增非经营性资金占
2006 年公司代大股东深圳中农大科技投资有限公司支付因股改发生相关
股改费用人民币124.88 万元，由于大股东未及时偿还该笔款项，形成对本公深圳中国农大科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
用情况说明，导致新增资金占用的责任人；截止
2008 年末，未能完成非经营性资金占用清欠工
作的，应说明相关原因、已采取的清欠措施和责
任追究方案。
司非经营性占用资金。2008 年5 月14 日，大股东用现金方式偿还了该笔占用
款项。
公司控股子公司山东北大高科华泰制药有限公司之小股东山东省蓬莱市
仙阁总公司因经营需要于2007 年1 月份向山东华泰借款人民币100 万元，因
资金调配问题未及时归还，从而形成非经营性占用资金。2008 年6 月12 日，
蓬莱仙阁总公司用现金方式偿还了该笔占用款项。
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、中农大科技投资、中农大孵化器关于避免同业竞争的承诺：
在充分考虑业务性质、客户对象、产品或劳务的可替代性、市场差别、对公司及其他股东的客观影响等方面
因素的前提下，本公司第一大股东深圳中农大科技投资有限公司在协议受让本公司股权及本公司实际控制人北京
中农大科技企业孵化器有限公司在收购本公司股权过程中向本公司承诺：在有关股权转让手续办理完成后，将不
会并促使其子公司也不会在中国境内从事与本公司相同或相近似的业务，避免产生直接或潜在的竞争以及利益冲
突。该承诺事项在报告期内得到了履行。
2、关于股权分置改革事项：
（1）在本公司股权分置改革方案中，公司第一大股东深圳中农大科技投资有限公司作出承诺：
①参加本次股权分置改革非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
②除法定最低承诺外，中农大投资还作出如下特别承诺：
a、如果发生下述情况之一（以先发生的情况为准），将追加送股一次（股份追送完成后，此承诺自动失效）：
（1）根据公司2006 年经审计的年度财务报告，如果公司2006 年每股收益低于0.10 元/股；（2）以国农科技2006
年经审计的财务报告为基数，2007 年、2008 连续两年任何一年经审计的净利润增长率低于20%；（3）公司2006
年度、2007 年度或2008 年度财务报告被出具除标准无保留意见之外的审计报告。
当上述追加送股安排条件触发时，中农大投资将向追加送股股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东
执行追加送股安排，追加送股总数为2,082,861 股。
b、对未明确表示同意的非流通股股东，在国农科技实施本次股权分置改革方案时，中农大投资将先行代为
垫付。代为垫付后，尚未明确表示其是否同意参与本次股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流通，应当深圳中国农大科技股
份有限公司2008 年年度报告摘要
15
向中农大投资偿还代为垫付的股份及利息，或者取得中农大投资的书面同意。
由于公司2006 年度经审计的每股收益为0.007 元，低于承诺的0.10 元/股，触发了上述的追送条件。
公司于2007 年5 月28 日实施了追送对价方案，公司大股东深圳中农大科技投资有限公司追送对价2,082,861
股。
2008 年4 月24 日，上海和创工贸有限公司、上海雨朵贸易有限公司、上海德金化轻贸易有限公司、上海渝
华电话工程有限公司共4 家有限售条件流通股股东按规定偿还深圳中农大科技投资有限公司代为垫付的股份
93513 股，并办理过户完毕。控股股东深圳中农大科技投资有限公司的控股比例由25.96%增至26.08%。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
①参加本次股权分置改革非
流通股股东承诺遵守法律、法规和
规章的规定，履行法定承诺义务。
②除法定最低承诺外，中农大
投资还作出追送股份特别承诺。
1、股改法定承诺尚在履行中；
2、由于公司2006 年度经审计的每股收益
为0.007 元，低于承诺的0.10 元/股，触发了
上述的追送条件。公司于2007 年5 月28 日实
施了追送对价方案，公司大股东深圳中农大科
技投资有限公司追送对价2,082,861 股。公司
无限售条件流通股数量为52,071,535 股，每10
股无限售条件流通股获送0.4 股。
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他对公司中小股东所作承诺 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用深圳中国农大科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会会议的召开情况
报告期内公司召开了六次监事会会议，会议情况如下：
1、公司第六届监事会第十一次会议于2008 年1 月31 日上午以通讯方式召开，会议审议通过了《深圳中国
农大科技股份有限公司关于深圳证监局巡检问题的整改报告》；《关于提名徐舒艺先生为第六届监事会监事候选人
的议案》。本次监事会决议公告刊登在2008 年2 月1 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、公司第六届监事会第十二次会议于2008 年3 月14 日下午在北京海淀区清华东路17 号中国农业大学东校
区五号楼会议室召开，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。本次监事会决议公告刊登在2008 年3 月
18 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3、公司第六届监事会第十三次会议于2008 年4 月22 日上午在北京海淀区清华东路17 号中国农业大学东校
区五号楼会议室召开，会议审议通过《公司2007 年度监事会工作报告》、《公司2007 年度报告及年度报告摘要》、
《对公司2007 年度运作情况、经营决策进行了监督、审查，并就有关情况发表意见》。本次监事会决议公告刊登
在2008 年4 月24 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
4、公司第六届监事会第十四次会议于2008 年7 月17 日下午以通讯方式召开，会议审议通过了《深圳中国
农大科技股份有限公司资金占用自查自纠报告和整改计划》。自查自纠报告和整改计划全文公告刊登在2008 年7
月19 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
5、公司第六届监事会第十五次会议于2008 年8 月18 日上午以通讯方式召开，会议审议通过了《公司2008深圳中国农大科技股份有
限公司2008 年年度报告摘要
17
年半年度报告及摘要》。半年度报告全文刊登在2008 年8 月20 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
6、公司第六届监事会第十六次会议于2008 年10 月23 日下午以通讯方式召开，会议审议通过了《公司2008
年第三季度报告》。季报全文刊登在2008 年10 月25 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会独立意见
2008 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的要求，通过列席每次董事会、股东大会，
了解和掌握公司经营运作和财务状况，对公司生产经营、财务状况和董事会及高级管理人员的行为进行了广泛监
督，现对报告期内公司有关事项发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况
2008 年度，公司董事会及经营班子能够按照《公司法》及《公司章程》的有关规定规范运作，不断完善内部
控制制度，决策程序完全合法，没有发现公司董事、经理及其他高管人员在执行公司职务时违反国家法律、法规、
公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致检查，公司2008 年度财务报告已经中磊会计师
事务所有限责任公司审计，并出具了保留意见的审计报告。公司监事会认为，监事会认为此审计意见客观公正，
本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。
3、报告期内无募集资金情况。
4、公司无收购、出售资产交易的情况。
5、公司无关联交易的情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见：标准无保留审计意见
9.2 财务报表（附后）
9.2.1 资产负债表
9.2.2 利润表
9.2.3 现金流量表
9.2.4 所有者权益变动表
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明深圳中国农大科技股份有限公司2008 年年度报
告摘要
18
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本公司之子公司江苏国农置业有限公司2008 年度成立了其全资子公司上海多力投资咨询有限公司，2008 年
度公司将其纳入合并范围。
深圳中国农大科技股份有限公司
董事长：王克昕
二〇〇九年四月二十日
深圳中国农大科技股份有限公司
资产负债表
2008 年12 月31 日
单位：人民币元
2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日
资 产 附注
合并 公司 合并 公司
流动资产：
货币资金 1 32,677,907.43 950,374.49 61,743,562.91 1,614,842.29
交易性金融资产
应收票据 2
应收账款 3 4,995,475.82 11,718.45 7,229,632.43 32,025.83
预付款项 4 2,167,170.83 33,250.00 1,067,455.13 35,000.00
其他应收款 5 10,120,665.71 38,566,314.75 19,682,545.86 39,376,143.79
存货 6 44,721,158.08 31,555,901.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 94,682,377.87 39,561,657.69 121,279,097.96 41,058,011.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资深圳中国农大科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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长期应收款
长期股权投资 24,082,037.91 80,160,819.46 55,305,724.06
投资性房地产 7 1,540,395.99 1,540,395.99 1,758,357.15 1,758,357.15
固定资产 8 28,851,673.39 1,026,116.40 30,411,367.78 1,179,697.07
在建工程 9 572,807.75 978,588.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
无形资产 10 13,179,888.17 12,181,733.60
开发支出
商誉 11 912,043.01 912,043.01
长期待摊费用 1,943,666.67
递延所得税资产 12
其他非流动资产 13 2,045,694.48 2,301,406.29
非流动资产合计 73,128,207.37 82,727,331.85 48,543,495.99 58,243,778.28
资产总计 167,810,585.24 122,288,989.54 169,822,593.95 99,301,790.19
法定代表人：王克昕 主管会计工作负责人：唐先华 会计机构负责人：夏旭
深圳中国农大科技股份有限公司
资产负债表（续）
2008 年12 月31 日
单位：人民币元
2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日
负债及所有者权益 附注
合并 公司 合并 公司
流动负债：
短期借款 15 16,500,000.00 16,500,000.00
应付票据
应付账款 16 14,460,094.23 3,704,771.15
预收款项 17 7,767,814.40 9,631,510.81
应付职工薪酬 18 1,157,569.32 484,192.36 987,157.76 543,033.59
应交税费 19 2,077,767.11 70,436.78 1,272,783.02 58,129.52
应付利息
应付股利 212,157.58 212,157.58 212,157.58 212,157.58
其他应付款 20 29,752,737.51 46,080,770.54 29,127,577.05 22,517,511.56
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 71,928,140.15 46,847,557.26 61,435,957.37 23,330,832.25
非流动负债：深圳中国农大科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
长期借款
长期应付款 21 9,800,000.00 9,800,000.00 9,800,000.00 9,800,000.00
专项应付款 22 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,600,000.00 10,600,000.00 10,600,000.00 10,600,000.00
负债合计 82,528,140.15 57,447,557.26 72,035,957.37 33,930,832.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 23 83,976,684.00 83,976,684.00 83,976,684.00 83,976,684.00
资本公积 24 3,336,637.48 954,087.25 3,336,637.48 954,087.25
减：库存股
盈余公积 25 11,066,429.89 8,518,352.08 11,066,429.89 8,518,352.08
未分配利润 26 -37,197,126.42 -28,607,691.05 -26,074,685.80 -28,078,165.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 61,182,624.95 64,841,432.28 72,305,065.57 65,370,957.94
少数股东权益 24,099,820.14 25,481,571.01
所有者权益合计 85,282,445.09 64,841,432.28 97,786,636.58 65,370,957.94
负债和所有者权益总计 167,810,585.24 122,288,989.54 169,822,593.95 99,301,790.19
法定代表人：王克昕 主管会计工作负责人：唐先华 会计机构负责人：夏旭
深圳中国农大科技股份有限公司
利润表
2008 年度 单位：人民币元
2008 年度 2007 年度
项 目 附注
合并 公司 合并 公司
一、营业总收入 43,314,824.87 482,946.65 40,449,541.51 529,132.80
其中：营业收入 27 43,314,824.87 482,946.65 40,449,541.51 529,132.80
利息收入
二、营业总成本 53,500,425.67 4,228,680.46 49,813,351.05 5,957,474.04
其中：营业成本 27 23,075,946.97 243,074.43 24,730,508.86 245,476.08
利息支出
营业税金及附加 28 675,037.38 8,400.00 552,065.52 10,250.55
销售费用 5,592,507.92 2,100.00 3,404,677.51
管理费用 16,236,569.57 3,977,422.15 15,608,519.27 6,049,253.32
财务费用 29 1,256,877.14 -12,810.26 1,127,523.96 -331,713.59
资产减值损失 6,663,486.69 10,494.14 4,390,055.93 -15,792.32深圳中国农大科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
加：公允价值变动收益
投资收益（损失以“-”号填列） 30 -162,268.42 3,235,095.40 -255,711.81 1,146,985.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -10,347,869.22 -510,638.41 -9,619,521.35 -4,281,355.32
加：营业外收入 31 83,539.46 922,039.00 393,120.00
减：营业外支出 32 97,624.57 18,887.25 281,602.16
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额 -10,361,954.33 -529,525.66 -8,979,084.51 -3,888,235.32
减：所得税费用 33 1,122,237.16 1,022,886.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,484,191.49 -529,525.66 -10,001,970.54 -3,888,235.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -11,122,440.62 -9,267,271.29 -3,888,235.32
少数股东损益 -361,750.87 -734,699.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益 34 -0.1324 -0.1104
（二）稀释每股收益 34 -0.1324 -0.1104
法定代表人：王克昕 主管会计工作负责人：唐先华 会计机构负责人：夏旭
深圳中国农大科技股份有限公司
现金流量表
2008 年度
单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 63,623,516.08 503,459.15 52,647,804.19 496,783.48
收到的税费返还 36,400.00 500,340.47 393,120.00
收到其他与经营活动有关的现金 17,921,095.81 26,741,367.76 56,882,809.73 5,909,993.01
经营活动现金流入小计 81,581,011.89 27,244,826.91 110,030,954.39 6,799,896.49
购买商品、接受劳务支付的现金 36,629,893.15 33,653,495.10 10,766,705.64
支付给职工以及为职工支付的现金 11,924,836.24 2,290,100.78 9,077,598.48 1,934,454.31
支付的各项税费 5,229,356.27 216,324.81 8,687,637.33 644,406.01
支付其他与经营活动有关的现金 26,368,628.05 1,397,339.12 65,564,379.78 445,931.20
经营活动现金流出小计 80,152,713.71 3,903,764.71 116,983,110.69 13,791,497.16深圳中国农大科技股份有限公司2008 年
年度报告摘要
22
经营活动产生的现金流量净额 1,428,298.18 23,341,062.20 -6,952,156.30 -6,991,600.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000.00
取得投资收益收到的现金 11,405.48
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
30,450.00 5,000.00 35,365.20
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26,000,000.00
投资活动现金流入小计 141,855.48 5,000.00 26,035,365.20
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
3,978,699.35 10,530.00 3,092,508.21 11,740.00
投资支付的现金 70,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
24,000,000.00 24,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,048,699.35 24,010,530.00 3,092,508.21 11,740.00
投资活动产生的现金流量净额 -27,906,843.87 -24,005,530.00 22,942,856.99 -11,740.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 21,500,000.00 16,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 36,343.66 36,343.66
筹资活动现金流入小计 21,500,000.00 16,536,343.66 36,343.66
偿还债务支付的现金 21,500,000.00 24,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
2,587,109.79 1,754,006.49
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 47,484.98 47,484.98
筹资活动现金流出小计 24,087,109.79 26,201,491.47 47,484.98
筹资活动产生的现金流量净额 -2,587,109.79 -9,665,147.81 -11,141.32
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,065,655.48 -664,467.80 6,325,552.88 -7,014,481.99
加：期初现金及现金等价物余额 61,743,562.91 1,614,842.29 55,418,010.03 8,629,324.28
六、期末现金及现金等价物余额 32,677,907.43 950,374.49 61,743,562.91 1,614,842.29深圳中国农大科技股份有限公司
2008 年年度报告摘要
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法定代表人：王克昕 主管会计工作负责人：唐先华 会计机构负责人：夏旭深圳中国农大科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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深圳中国农大科技股份有限公司
所有者权益变动表
2008 年1-12 月 单位：人民币元
归属于母公司所有者权益
实收资本
(或股本)
资本公积
减：库存
股
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 83,976,684.00 3,336,637.48 11,066,429.89 -26,074,685.80 25,481,571.01 97,786,636.58
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 83,976,684.00 3,336,637.48 11,066,429.89 -26,074,685.80 25,481,571.01 97,786,636.58
三、本年增减变动金额（减少以“－”
号填列） -11,122,440.62 -1,381,750.87 -12,504,191.49
（一）净利润 -11,122,440.62 -361,750.87 -11,484,191.49
（二）直接计入所有者权益的利得
和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -11,122,440.62 -361,750.87 -11,484,191.49深圳中国农大科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -1,020,000.00 -1,020,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-1,020,000.00 -1,020,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 83,976,684.00 3,336,637.48 11,066,429.89 -37,197,126.42 24,099,820.14 85,282,445.09
法定代表人：王克昕 主管会计工作负责人： 唐先华 会计机构负责人：夏旭深圳中国农大科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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深圳中国农大科技股份有限公司
所有者权益变动表
2007 年1-12 月 单位：人民币元
归属于母公司所有者权益
实收资本
(或股本)
资本公积
减：库存
股
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 83,976,684.00 1,338,409.14 11,066,429.89 -10,226,851.70 26,128,096.40 112,282,767.73
加：会计政策变更 1,998,228.34 -6,580,562.81 88,173.86 -4,494,160.61
前期差错更正
二、本年年初余额 83,976,684.00 3,336,637.48 11,066,429.89 -16,807,414.51 26,216,270.26 107,788,607.12
三、本年增减变动金额（减少以
“－”号填列） -9,267,271.29 -734,699.25 -10,001,970.54
（一）净利润 -9,267,271.29 -734,699.25 -10,001,970.54
（二）直接计入所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -9,267,271.29 -734,699.25 -10,001,970.54深圳中国农大科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 83,976,684.00 3,336,637.48 11,066,429.89 -26,074,685.80 25,481,571.01 97,786,636.58
法定代表人：王克昕 主管会计工作负责人： 唐先华 会计机构负责人：夏旭深圳中国农大科技股份有限公司2008 年年度报告摘要
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