国华网安：关于召开2021年年度股东大会的通知2022-04-30
证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2022-023
深圳国华网安科技股份有限公司
关 于 召 开 2021 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：国华网安 2021 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2022年4月28日、29日公司第十届董事会第
七次会议审议通过了关于召开公司2021年年度股东大会的议案，提议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合公司法、公司章程等相关
法律法规的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（周五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 5 月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方
式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 5 月 13 日（周五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2021 年年度报告及摘要 √
2.00 2021 年度董事会工作报告 √
3.00 2021 年度监事会工作报告 √
4.00 2021 年度财务决算报告 √
5.00 2021 年度权益分派预案 √
6.00 关于公司 2021 年度董事薪酬的议案 √
7.00 2021 年度内部控制评价报告 √
8.00 关于收购北京智游网安科技有限公司 √
业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的
议案
9.00 关于提请股东大会授权公司董事会全 √
权办理股份回购及注销相关事项的议
案
10.00 关于计提资产减值准备的议案 √
累积投票提案 以下议案为等额选举
11.00 关于选举第十一届董事会非独立董事 应选人数（6）人
的议案
11.01 关于选举黄翔为第十一届董事会非独 √
立董事的议案
11.02 关于选举李琛森为第十一届董事会非 √
独立董事的议案
11.03 关于选举陈金海为第十一届董事会非 √
独立董事的议案
11.04 关于选举梁欣为第十一届董事会非独 √
立董事的议案
11.05 关于选举吴涤非为第十一届董事会非 √
独立董事的议案
11.06 关于选举刘多宏为第十一届董事会非 √
独立董事的议案
12.00 关于选举第十一届董事会独立董事的 应选人数（3）人
议案
12.01 关于选举肖永平为第十一届董事会独 √
立董事的议案
12.02 关于选举仇夏萍为第十一届董事会独 √
立董事的议案
12.03 关于选举钟明霞为第十一届董事会独 √
立董事的议案
13.00 关于选举第十一届监事会股东代表监 应选人数（2）人
事的议案
13.01 关于选举黄亚琪为第十一届监事会股 √
东代表监事的议案
13.02 关于选举李钰为第十一届监事会股东 √
代表监事的议案
议案 8、9 为特别表决事项，须经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过；
股东大会对议案 8、9 进行表决时，关联股东需回避表决，应回避表决的关联股东
包括：（1）彭瀛、深圳市睿鸿置业发展有限公司、珠海横琴普源科技合伙企业（有限
合伙）、郭训平、郑州众合网安信息科技有限公司；（2）控股股东深圳中农大科技投
资有限公司与李映彤女士为深圳市睿鸿置业发展有限公司、珠海横琴普源科技合伙企业
（有限合伙）的一致行动人，应回避表决。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可
进行表决。
（二）披露情况：以上提案经公司第十届董事会第七次会议及第十届监事会第七次
会议审议通过，详细内容请参见公司同日刊载于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议听取事项
听取 2021 年度独立董事履行职责情况报告。（详见同日在巨潮资讯网上刊登的报
告）
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
四、会议登记等事项
1.登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2022 年 5 月
13 日 15:00 收市后本公司股东名册，
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭
证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部
有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账
户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2.登记时间：2022 年 5 月 20 日（周五）开会前半个小时。
3.登记地点：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室。
4.会议联系方式：
联系人：梁欣 阮旭里
联系电话：（0755）83521596 联系传真：（0755）83521727
5.会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
六、备查文件
1、深圳国华网安科技股份有限公司第十届董事会第七次会议决议。
2、深圳国华网安科技股份有限公司第十届监事会第七次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月三十日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件 1：
深圳国华网安科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360004”，投票简称为“国华投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如表一提案 11，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如表一提案 12，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事
（如表一提案 13，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—
15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳国华网安科技股份有限公
司2021年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投
票提案
1.00 2021 年年度报告全文及摘要 √
2.00 2021 年度董事会工作报告 √
3.00 2021 年度监事会工作报告 √
4.00 2021 年度财务决算报告 √
5.00 2021 年度权益分派预案 √
6.00 关于公司 2021 年度董事薪酬的 √
议案
7.00 2021 年度内部控制评价报告 √
8.00 关于收购北京智游网安科技有 √
限公司业绩承诺实现情况及业
绩补偿方案的议案
9.00 关于提请股东大会授权公司董 √
事会全权办理股份回购及注销
相关事项的议案
10.00 关于计提资产减值准备的议案 √
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
11.00 关于选举第十一届董事会非独 应选人数（6）人
立董事的议案
11.01 关于选举黄翔先生为第十一届 √
董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举李琛森先生为第十一 √
届董事会非独立董事的议案
11.03 关于选举陈金海先生为第十一 √
届董事会非独立董事的议案
11.04 关于选举梁欣为第十一届董事 √
会非独立董事的议案
11.05 关于选举吴涤非为第十一届董 √
事会非独立董事的议案
11.06 关于选举刘多宏为第十一届董 √
事会非独立董事的议案
12.00 关于选举第十一届董事会独立 应选人数（3）人
董事的议案
12.01 关于选举肖永平为第十一届董 √
事会独立董事的议案
12.02 关于选举仇夏萍为第十一届董 √
事会独立董事的议案
12.03 关于选举钟明霞为第十一届董 √
事会独立董事的议案
13.00 关于选举第十一届监事会股东 应选人数（2）人
代表监事的议案
13.01 关于选举黄亚琪为第十一届监 √
事会股东代表监事的议案
13.02 关于选举李钰为第十一届监事 √
会股东代表监事的议案
如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
授权委托书有效期限至：至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
