证券代码：000004             证券简称：ST 国华            公告编号：2022-039


        深圳国华网安科技股份有限公司
 第 十 一 届 董 事 会 20 22 年 第 一 次 临 时 会 议
                             决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2022
年第一次临时会议于 2022 年 5 月 27 日上午 9:30 在深圳市福田区梅林路卓越梅
林中心广场（南区）B 座 2206 会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知
于 2022 年 5 月 26 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事黄翔先生主持，应到
董事 9 名，实到 9 名。公司监事及拟任高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》。

    同意选举黄翔先生为第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》。

    由黄翔先生、李琛森先生、陈金海先生组成战略委员会，并由黄翔先生担任
主任委员；由仇夏萍女士、肖永平先生、吴涤非先生组成审计委员会，并由仇夏
萍女士担任主任委员；由钟明霞女士、仇夏萍女士、刘多宏先生组成提名委员会，
并由钟明霞女士担任主任委员；由肖永平先生、钟明霞女士、黄翔先生组成薪酬
与考核委员会，并由肖永平先生担任主任委员；上述委员任期自董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》 公告编号：
2022-041）。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                          深圳国华网安科技股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二〇二二年五月二十八日