证券代码：000004             证券简称：ST 国华            公告编号：2023-025


           深圳国华网安科技股份有限公司

第 十 一 届 董 事 会 2023 年 第 二 次 临 时 会 议 决 议
                                  公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2023
年第二次临时会议于 2023 年 5 月 24 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路
10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2023 年 5
月 23 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，
实到 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》

    公司拟向深圳证券交易所提出撤销公司股票其他风险警示的申请，详见公司
同日披露的《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》 公告编号：2023-026）。

    表决情况： 赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             深圳国华网安科技股份有限公司

                      董   事   会

                 二〇二三年五月二十五日