证券代码：000014          证券简称：沙河股份          公告编号：2013-044


                     沙河实业股份有限公司
             关于聘任高级管理人员的独立董事意见

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深

圳证券交易所股票上市规则》及《沙河实业股份有限公司章程》

的有关规定，作为沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）

现任的独立董事，对公司第七届董事会第二十二次会议审议《聘

任温毅先生为公司总经理》、《聘任赵忠先生为公司副总经理》、

《聘任徐美平先生为公司副总经理》的议案发表如下独立意见：

     1、根据温毅先生、赵忠先生、徐美平先生的个人履历、工

作实绩等情况，认为上述人员符合《公司法》及《公司章程》有

关高级管理人员任职资格的规定。

     2、聘任温毅先生为公司总经理，聘任赵忠先生、徐美平先

生为公司副总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。




        庞大同                 范直清                 张方亮



                                     二○一三年八月三十日