证券代码：000014           证券简称：沙河股份         公告编号：2013-045


                     沙河实业股份有限公司
              第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


     沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二

十二次会议通知于 2013 年 8 月 20 日分别以专人送达、电子邮件或传

真等方式发出, 会议于 2013 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。应参

加表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开符合有

关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通

过了如下议案：

     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了关于《聘

任温毅先生为公司总经理》的议案。

     公司董事长陈勇先生已向董事会辞去兼任的总经理职务，根据董

事长陈勇先生的提名，同意聘任温毅先生为公司总经理。同时，解聘

温毅先生原副总经理职务。

     二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了关于《聘

任赵忠先生为公司副总经理》的议案。

     根据总经理温毅先生的提名，同意聘任赵忠先生为公司副总经

理。

     三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了关于《聘

任徐美平先生为公司副总经理》的议案。

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   根据总经理温毅先生的提名，同意聘任徐美平先生为公司副总经

理。

    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了关于《更

换公司董事会战略委员会委员》的议案。

   杨建达先生因工作岗位调整，不再担任公司董事会战略委员会主

任委员一职。在此，公司对杨建达先生在担任董事会战略委员会主任

委员期间尽职尽责的工作与付出表示衷心的感谢。

   根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董

事会战略委员会实施细则》等有关规定和公司董事会成员的具体情

况，经公司董事会研究，选举温毅先生为公司第七届董事会战略委员

会委员，任期至第七届董事会期满。

   公司董事会战略委员会委员四人：陈勇先生、温毅先生、张选昭

先生、董方先生。根据《董事会战略委员会实施细则》规定，主任委

员由董事长陈勇先生担任。

    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了关于《更

换公司董事会提名委员会委员》的议案。

   杨建达先生因工作岗位调整，不再担任公司董事会提名委员会委

员一职。在此，公司对杨建达先生在担任董事会提名委员会委员期间

尽职尽责的工作与付出表示衷心的感谢。

   根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董

事会提名委员会实施细则》等有关规定和公司董事会成员的具体情

况，经公司董事会研究，选举温毅先生为公司第七届董事会提名委员

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会委员，任期至第七届董事会期满。

    公司董事会提名委员会委员五人：张方亮先生、陈勇先生、温毅

先生、张选昭先生、刘泰康先生。根据《董事会提名委员会实施细则》

规定，主任委员由独立董事张方亮先生担任。

    特此公告




                            沙河实业股份有限公司董事会

                                  二○一三年八月三十日




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附件：个人简历

    温毅，男，汉族，1962 年 7 月出生，中共党员，在职硕士研究生。

历任武汉工学院（现为武汉理工大学）院团委副书记、系党总支副书

记；深圳市沙河工贸发展公司副总经理；深圳市沙河联发科技实业有

限公司总经理；深圳市沙河实业（集团）有限公司人事部经理、综合

办公室主任、总经理助理、资产保全部经理、经营管理部经理；新乡

市深业地产有限公司董事长；沙河实业股份有限公司副总经理。未持

有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒。

    赵忠，男，汉族，1972 年 11 月出生，中共党员，华中科技大学

硕士研究生。曾在江苏海陆锅炉集团工作二年，深圳团市委工作二年，

历任深圳市沙河实业（集团）有限公司人事部副经理、经理、综合办

公室主任兼沙河实业股份有限公司工会主席及办公室主任；长沙深业

置业有限公司常务副总经理、监事会主席；新乡市深业地产有限公司

常务副总经理、总经理、董事长。未持有本公司股份，没有受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    徐美平，男，汉族，1963 年 11 月出生，在职硕士研究生。曾在

中国建筑西南设计研究院从事电气设计工作十二年，历任中国建筑西

南设计研究院深圳院设备室主任；沙河实业股份有限公司技术部副部

长；长沙深业置业有限公司总工程师、副总经理、总经理、董事长。

未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。

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