证券代码：000014              证券简称：沙河股份              公告编号：2013-047


                          沙河实业股份有限公司
                   第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


     沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二

十三次会议通知于 2013 年 9 月 6 日分别以专人送达、电子邮件或传

真等方式发出，会议于 2013 年 9 月 16 日上午 10：00 在深圳市南山

区白石路 2222 号沙河世纪楼四楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，

实际出席董事 4 人，委托出席董事 5 人。庞大同先生因身体原因委托

张方亮先生表决；刘泰康先生因工作原因委托范值清先生表决；董方

先生因工作原因委托陈勇先生表决；黄一格先生因工作原因委托张选

昭先生表决；温毅先生因工作原因委托陈勇先生表决。会议由公司董

事长陈勇先生主持，两名监事列席了会议。会议的召集、召开符合有

关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通

过了如下议案：

     一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了公司《沙

河商城拆迁补偿关联交易》的议案；

     深圳市规划与国土资源委员会已审核通过了深业沙河（集团）有

限公司（以下简称“沙河集团”）申报的《南山区沙河街道鹤塘小区-沙

河商城更新单元规划》。
沙河菜市场综合楼一层               3017.39   1    商业   1.0    3,017.39

沙河菜市场综合楼二层               2563.35   1    办公   1.0    2,563.35
                       沙河实业
沙河菜市场综合楼三层               2563.35   1    办公   1.0    2,563.35
                       股份有限
沙河菜市场综合楼四层   公司        1968.45   44   住宅   1.3    2,558.99

沙河菜市场综合楼五层               1968.45   44   住宅   1.3    2,558.99

沙河菜市场综合楼六层               1968.45   44   住宅   1.3    2,558.99

      合   计                     14049.44                      15821.06

    鹤塘小区—沙河商城城市更新项目（以下简称“本项目”）用地范

围内所涉及的待拆迁物业总面积为 41,345.67 ㎡，其中沙河菜市场

综合楼（又名“沙河商城”）一至六层为我公司名下物业，面积 14,049.44

㎡。沙河集团提供了“房屋补偿”、“货币补偿”、“房屋补偿与货币补偿相结

合”的补偿方式，我公司选择了“房屋补偿”的补偿方式。根据双方签订

的《搬迁补偿安置协议》（此协议须经股东大会审议通过后生效）的

房屋补偿标准，项目建成后我公司可获得房屋补偿面积约为

15,821.06 ㎡。

    由于沙河集团为我公司控股股东，本项目的拆迁补偿属于我公司

与关联人之间的关联交易，交易金额将超过我公司最近一期经审计净

资产绝对值的 5％（584,411,614.80 元×5％=29,220,580.74 元）。我

公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，聘请具有执行

证券、期货相关业务资格的深圳市天健国众联资产评估土地房地产估

价有限公司对交易标的---沙河菜市场综合楼一至六层物业进行了评

估，评估值为人民币 312,168,750 元。
     根据深府办【2012】45 号文《关于加强和改进城市更新实施工

作的暂行措施》相关条款规定，如果沙河集团在 2014 年 7 月 22 日

仍没有与全体搬迁人签订搬迁补偿安置协议，不能完成实施主体的确

认，本项目将存在被调出城市更新计划的风险。

     关联董事陈勇先生、温毅先生、董方先生、黄一格先生履行了回

避义务，其余五名董事表决一致同意通过该项议案。

     此议案须提交股东大会审议通过。

     二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了公司《召开

2013年第三次临时股东大会》的议案。

     一、召开会议基本情况

     1、会议时间：2013 年 10 月 16 日（周三）下午 2：50

     2、会议地点：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四楼会议

室

     3、会议召集人：本公司董事会

     4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

     5、出席对象：2013年10月9日下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册，持有本公司股票的股东，因故不能

出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；

本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

     二、会议审议事项

     审议关于《沙河商城拆迁补偿关联交易》的议案。

     上述关联交易的详细内容刊登在《证券时报》及中国证监会指定
网站http://www.cninfo.com.cn上。

    三、会议登记办法

    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、

加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理

登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份

证。

    2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持

股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份

证和授权委托书。

    3、登记时间：2013 年 10 月 16 日下午 2:00－2:30

    4、登记地点：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四楼

    5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原

件到场。外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议

时提交上述证明资料原件）。

    四、股东大会联系方式

    联系人：王凡

    联系电话： 0755-86091298

    联系传真：0755－86090177

    联系地址：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼沙河实业股

份有限公司董事会办公室

    邮政编码：518053

    五、其他事项
本次股东大会会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告




                       沙河实业股份有限公司董事会

                          二○一三年九月十六日