证券代码：000014              证券简称：沙河股份              公告编号：2013-050


                            沙河实业股份有限公司
                   召开 2013 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    沙河实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开 2013 年第三
次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议时间：

     现场会议召开时间：2013年10月16日下午2：50

     网络投票时间：2013年10月15日---2013年10月16日。其中
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年 10
月 16 日上午 9:30 至 11:30 和下午 1:00 至 3:00；
    （2）通过互联网系统投票的开始时间为 2013 年 10 月 15 日下午 3:00，结
束时间为 2013 年 10 月 16 日下午 3:00。
    2、会议地点：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四楼会议室
    3、会议召集人：本公司第七届董事会
    4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
    5、出席对象：2013 年 10 月 9 日下午交易结束时在深圳证券登记在册的本
公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他
高级管理人员；本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。
    二、会议审议事项
    审议关于《沙河商城拆迁补偿关联交易》的议案
    三、会议登记办法
    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
    2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理
登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
    3、登记时间：2013 年 10 月 16 日下午 2:00－2:30；
    4、登记地点：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四楼；
    5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。外
地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原
件）。
    四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易
系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
    （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票代码：360014。
    2、投票简称：“沙河投票”。
    3、投票时间：2013 年 10 月 16 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
    4、在投票当日，“沙河投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
    5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，2.00
元代表议案 2，依此类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。

         股东大会议案对应“委托价格”一览表：

    议案序号                         议案名称                       委托价格

     议案 1          关于《沙河商城拆迁补偿关联交易》的议案           1.00
    （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，

3股代表弃权。

    表决意见对应“委托数量”一览表：
                      表决意见类型                         委托数量
                          同意                                1股
                          反对                                2股
                          弃权                                3股
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤
单处理， 视为未参与投票。

     （二）通过互联网投票系统的投票流程
    1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 10 月 15 日（现场股东大会
召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2013 年 10 月 16 日（现场股东大会结束当
日）下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易
所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
    （1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码
服务”专区注册。

    （2）激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方
式，凭借“激活校验码”激活服务密码。填写相关信息并设置服务密码，该服务
密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午
11:30前发出的，当日下午1:00即可使用； 如服务密码激活指令上午11:30后发
出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重
新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法
与激活方法类似。

     （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
 请。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
    （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
择“沙河实业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会投票”。
    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券
账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

    （4）确认并发送投票结果。
    （三）网络投票其他注意事项
     1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券
 交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第
 一次有效投票结果为准。

     2、如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00后登陆深圳证券交易所互联
 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查
 看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
    五、股东大会联系方式
    联系人：王凡
    联系电话：0755－86091298
    联系传真：0755－86090177
    联系地址：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼沙河实业股份有限公司
董事会办公室
    邮政编码：518053
    六、其他事项
    本次股东大会现场会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。
    特此公告




                                      沙河实业股份有限公司董事会
                                         二○一三年九月十七日