证券代码：000014                证券简称：沙河股份            公告编号：2013-057


                              沙河实业股份有限公司
                   召开 2013 年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    沙河实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开 2013 年第四
次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议时间：2013 年 11 月 14 日（周四）上午 10 时
    2、会议地点：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼本公司四楼会议室
    3、会议召集人：本公司第七届董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：2013 年 11 月 7 日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公
司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高
级管理人员；本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。
    二、会议审议事项

    1、审议关于《聘请公司 2013 年度财务审计机构》的议案；
    2、审议关于《聘请公司 2013 年度内控审计机构》的议案。
    上述议案详细内容刊登在 2013 年 10 月 29 日的《证券时报》及中国证监会
指定网站 http://www.cninfo.com.cn 上。
    三、会议登记办法
    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
    2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理
登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
    3、登记时间：2013 年 11 月 14 日上午 9:00－9:30；
    4、登记地点：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼本公司四楼会议室；
    5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。外

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地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原
件）。
    四、股东大会联系方式
    联系人：王凡
    联系电话：0755－86091298
    联系传真：0755－86090177
    联系地址：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼沙河实业股份有限公司
董事会办公室
    邮政编码：518053
    五、其他事项
    本次股东大会现场会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。
    特此公告




                                           沙河实业股份有限公司董事会
                                             二○一三年十月二十八日




                                  2
附件

                                  授权委托书


       兹授权委托           先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限
公司 2013 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
       委托人股票账号：                         持股数：                          股
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
       被委托人（签名）：                被委托人身份证号码：
       委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）：



议案                                                                   表决意见
                              议案内容
序号                                                            同意 反对 弃权

 1      审议关于《聘请公司 2013 年度财务审计机构》的议案

 2      审议关于《聘请公司 2013 年度内控审计机构》的议案



       如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表
决： 可以        不可以




                                      委托人签名（法人股东加盖公章）：


                                      委托日期：           年     月      日




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