证券代码：000014               证券简称：沙河股份            公告编号：2013-059



                         沙河实业股份有限公司
               第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    沙河实业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通知于 2013 年 12 月 20
日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出, 会议于 2013 年 12 月 30 日以
通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 名。会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了公司关于《向深圳市解
困济难基金会捐款 5 万元》的议案。
    近期，深圳市总工会、深圳市解困济难基金会面向全市各级工会组织发起募
捐倡议，以补充“解困济难”基金会的资金。该基金会自 1996 年成立，是深圳
市总工会帮扶困难职工的一个重要平台，每年向全市困难职工专项开展“送温
暖”、“金秋助学”、“临时救助”三大帮扶工作。
    为积极履行上市公司的社会责任，我公司董事会经慎重研究，决定积极响应
市总工会的“爱心”号召，向深圳市“解困济难”基金会捐款人民币 5 万元。


    特此公告




                                            沙河实业股份有限公司董事会
                                              二○一三年十二月三十日




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