证券代码：000014            证券简称：沙河股份        公告编号：2014-005


                         沙河实业股份有限公司
                   第七届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事、监事、高管保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     沙河实业股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于 2014 年

3 月 17 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2014
年 3 月 27 日下午 16：00 在深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四
楼本公司会议室召开。应参加表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 名，

会议由公司监事会主席杨建达先生主持。会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过
了如下议案：

     一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了公司《2013
年年度报告全文》及《2013 年年度报告摘要》的议案；
     二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司2013年度
利润分配及分红派息的预案；
       经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013 年度公司合并报
表归属于上市公司净利润为 28,754,423.82 元，母公司净利润为

8,980,455.62 元。母公司净利润提取 10%法定公积金 898,045.56 元后
的余额，加上年初未分配利润 185,938,308.40 元，减去 2013 年已实
施的 2012 年度分配股利 5,042,629.67 元及计提的任意盈余公积

6,568,235.56 元，2013 年末母公司可供分配利润为 182,409,853.23
元。
       根据有关法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长

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远发展需求，公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 201,705,187 股为基
数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 0.15 元（含税），共拟

派发现金红利 3,025,577.81 元，剩余未分配利润留存以后年度分配。
    三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司《内部控制
自我评价报告》的议案；

    四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了关于《聘请公司
2014年度财务审计机构》的议案；
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多

年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2014 年度财务报告
审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，同意聘
请瑞华会计师事务所为公司 2014 年度财务报告审计机构，聘期一年，
报酬为人民币 38 万元。
    五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了关于《聘请公司
2014年度内控审计机构》的议案；
    同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内
控审计机构，聘期一年，报酬为人民币 16 万元。
    六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了关于《公司第八
届监事会换届提名》的议案。
    本公司第七届监事会已满三年任期。根据本公司现行《公司章程》
的规定：“监事会由 3 名监事组成，其中公司职工代表的比例不低于
1/3”。根据公司股东的推荐及协商，提名杨建达先生、张仲文先生为
公司第八届监事会候选人（监事候选人简历附后）。第八届监事会监事
的任期自 2013 年度股东大会通过之日起三年。

    此议案需提交股东大会审议通过。


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   经本公司第四届四次职工代表大会于 2014 年 3 月 26 日选举许志
忠先生为本公司第八届监事会职工监事。
    特此公告




                              沙河实业股份有限公司监事会
                                  二○一四年三月二十七日




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附件：个人简历


    杨建达，男，汉族，1957年8月出生，本科学历，中共党员。历任
广东省沙河华侨农场队长、工业科科长；深圳市沙河工贸发展公司总
经理；深圳市沙河实业（集团）有限公司党委委员、副总经理、党委
副书记、纪委书记、工会主席；深业沙河（集团）有限公司董事长、
法定代表人；沙河实业股份有限公司党委书记、董事长、法定代表人。
现任本公司监事会主席。未持有上市公司股份，没有受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张仲文，男，1970年9月出生，现任深业集团有限公司风险管理部
高级经理、深业运输有限公司董事。张仲文先生拥有中国人民大学工
商管理硕士研究生学历，注册会计师资格。1999年11月加入深业集团
有限公司，历任深圳福田实业发展总公司财务部会计、深圳市深港建
筑公司财务部会计等职。张仲文先生拥有近二十年的财务、审计等工
作经验。现任本公司监事会监事。未持有上市公司股份，没有受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    许志忠，男，1956年8月生，大专学历，中共党员，助理会计师。
历任00314部队干部、深圳市第五建筑公司四分公司财务股长、深圳市
建筑装饰（集团）公司计财部部长、深圳市沙河（集团）有限公司总
会计师和副总经理、沙河实业股份有限公司副总经理、工会主席。现
任本公司监事会监事。未持有上市公司股份，没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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