证券代码：000014            证券简称：沙河股份        公告编号：2014-007




              沙河实业股份有限公司 2014-2015 年度
                   拟向控股子公司提供担保额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、担保情况概述
     （一） 担保基本情况
     沙河实业股份有限公司 2014-2015 年度拟为控股子公司合计提供
额度不超过人民币 9 亿元(含已担保金额人民币 1.5 亿元)的借款担保，
此议案审议通过后一年有效。
     （二） 董事会审议情况
     公司第七届董事会第二十六次会议于 2014 年 3 月 27 日在深圳市
南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四楼本公司会议室召开，出席会议的
董事表决一致，审议通过了《关于公司 2014-2015 年度拟向控股子公
司提供担保额度》的议案。
     （三）该事项须提交公司股东大会审议。
     （四）除特别注明外，本公告金额单位为人民币元。
     二、被担保人基本情况
     （一）被担保人长沙深业置业有限公司为公司全资子公司，成立
于 2004 年 4 月 6 日，注册地为湖南长沙，法定代表人为徐美平，注册
资本为人民币 8000 万元，主营业务为房地产开发、水利工程投资。该
公司 2013 年末资产总额为 103,844 万元，负债总额 93,464 万元，净
资产为 10,380 万元，2013 年实现营业收入 42,024 万元，实现利润总
额 9,387 万元，净利润为 6,988 万元。
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    2014-2015 年度公司拟为该公司合计 6 亿元额度的融资提供信用担
保(含已担保的 1.5 亿元)。
    （二）被担保人新乡深业地产有限公司为公司控股子公司，控股
比例为 70%，成立于 2005 年 12 月 26 日，注册地为河南新乡，法定代
表人为赵忠，注册资本为人民币 8000 万元，主营业务为房地产开发。
该公司 2013 年末资产总额为 56,906 万元，负债总额 39,662 万元，净
资产为 17,244 万元。2013 年实现营业收入 12,250 万元，实现利润总
额 2,983 万元，净利润为 2,204 万元。
    2014-2015 年度公司拟为该公司合计人民币 3 亿元额度的融资提供
信用担保。
    三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止 2013 年 12 月 31 日，为控股子公司实际担保总额为人民币 1.5
亿元，该子公司是长沙深业置业有限公司，为沙河实业股份公司拥有
100%股权的子公司。2013 年度公司担保总额占公司最近一期经审计净
资产的比例为 22.6%。2013 年度公司无逾期的担保及涉及诉讼的担保。
    四、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
    公司独立董事事前对上述交易进行了审查，发表了事前认可意见，
同意提交公司董事会审议。
    公司独立董事认为本次关联交易符合相关法律、法规的规定，体
现了合理性和公平性，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是
广大中小股东的利益；本次关联交易价格由双方协商确定，价格公平
合理；本次关联交易有利于公司未来业务发展资金需求，有利于控股
子公司获取低成本的资金，降低公司财务费用。公司对被担保人资产
质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，
担保事项符合公司和股东利益。
    五、备查文件

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   1、公司第七届董事会第二十六次会议决议
   2、公司独立董事对公司 2014-2015 年度拟向控股子公司提供担保
额度的独立意见。
   特此公告




                             沙河实业股份有限公司董事会
                                 二○一四年三月二十七日




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