沙河实业股份有限公司
    独立董事关于提名第八届董事会董事候选人的
                        独立意见


   鉴于公司第七届董事会任期届满，我们作为公司的独立董事，

依据深圳证券交易所《上市规则》和本公司《公司章程》的有关

规定，对公司第八届董事会非独立董事候选人陈勇先生、温毅先

生、张选昭先生、董方先生、黄一格先生、刘泰康先生，独立董

事候选人庞大同先生、范值清先生、张方亮先生的任职资质进行

了审核。经审核，我们认为：

     陈勇先生、温毅先生、张选昭先生、董方先生、黄一格先生、

 刘泰康先生、庞大同先生、范值清先生、张方亮先生符合中国证

 监会、深圳证券交易所和本公司《公司章程》规定的担任上市公

 司董事的任职要求，具有诚实守信的优秀品德和良好的职业操守

 和服务精神，具备与其行使职责相适应的职业条件和履职能力。

 我们同意提名陈勇先生、温毅先生、张选昭先生、董方先生、黄

 一格先生、刘泰康先生、庞大同先生、范值清先生、张方亮先生

 为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司董事会和股东大会

 审议。

     独立董事签署：庞大同、范值清、张方亮



                                 二○一四年三月二十七日