沙河实业股份有限公司独立董事
         对公司内部控制自我评价报告的独立意见


    基于独立的立场，我们对报告期内公司内部控制情况进行了认真
核查。报告期内，公司依据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，
对目前的内部控制制度进行了全面深入的检查，公司目前已经建立了
比较健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，
有效保证了资产的安全和完整，提高了管理效能，保证会计资料等各
类信息的真实、合法、准确和完整。公司的各项内部控制在生产经营
等公司营运的各个环节中得到了一贯的、严格执行，基本达到了内部
控制的整体目标。
    独立董事现发表意见如下：
    公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也
适应当前公司生产经营实际情况需要。公司的内部控制措施对企业管
理各个过程、各个环节的控制发挥了较好作用。



    独立董事：庞大同、范值清、张方亮




                                 二○一四年三月二十七日