证券代码：000014            证券简称：沙河股份          公告编号：2014-013


                      沙河实业股份有限公司
                   2013 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况
     1.召开时间：2014 年 4 月 22 日上午 10 时；
     2.召开地点：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四楼本公司
会议室；
     3.召开方式：现场投票；
     4.召集人：本公司董事会；
     5.主持人：董事长陈勇先生；
     6.本次股东大会召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定。
     二、会议出席情况
     出席本次股东大会的股东（代理人）共 2 人，代表股份 74591552
股，占上市公司有表决权总股份的 36.98%。
     三、提案审议和表决情况
     出席本次股东大会的股东对会议提案进行审议并以记名投票表决
方式形成以下决议：
     1.审议并通过了公司《2013 年年度报告全文》及《2013 年年度报
告摘要》的议案；
     同意 74591552 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持表决权股份 0％。
     2.审议并通过了公司 2013 年度利润分配及分红派息的议案；
    同意 74591552 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持表决权股份 0％。
    3.审议并通过了公司《独立董事述职报告》的议案；
    同意 74591552 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持表决权股份 0％。
    4.审议并通过了《聘请公司 2014 年度财务审计机构》的议案；
    同意 74591552 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持表决权股份 0％。
    5.审议并通过了《聘请公司 2014 年度内控审计机构》的议案；
    同意 74591552 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持表决权股份 0％。
    6.审议并通过了关于公司 2014-2015 年度拟向深业沙河（集团）
有限公司申请借款额度的议案；
    该议案涉及关联交易，关联股东深业沙河（集团）有限公司持有
的股份数 64,591,422 股回避表决。
    同意 10000130 股，占扣除关联股东所持表决权的出席会议有表决
权股份 100%；反对 0 股，占扣除关联股东所持表决权的出席会议有表
决权股份 0%；弃权 0 股，占扣除关联股东所持表决权的出席会议有表
决权股份 0%。
    7.审议并通过了关于公司 2014-2015 年度拟向控股子公司提供担
保额度的议案；
    同意 74591552 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持表决权股份 0％。
    8.审议并通过了关于公司 2014-2015 年度拟为控股子公司提供融
资资助的议案；
    同意 74591552 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份 0％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持表决权股份 0％。
    9.审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》；
    股东大会采取累积投票制选举产生了公司第八届董事会成员：陈
勇先生、温毅先生、张选昭先生、董方先生、黄一格先生、刘泰康先
生、庞大同先生、范值清先生、张方亮先生，其中庞大同先生、范值
清先生、张方亮先生为独立董事。表决结果为：
    1)陈勇先生得票数 74591552 票，占出席会议股东所持股份总数
100%；
    2)温毅先生得票数 74591552 票，占出席会议股东所持股份总数
100%；
    3)张选昭先生得票数 74591552 票，占出席会议股东所持股份总数
100%；
    4)董方先生得票数 74591552 票，占出席会议股东所持股份总数
100%；
    5)黄一格先生得票数 74591552 票，占出席会议股东所持股份总数
100%；
    6)刘泰康先生得票数 74591552 票，占出席会议股东所持股份总数
100%；
    7)庞大同先生得票数 74591552 票，占出席会议股东所持股份总数
100%；
   8)范值清先生得票数 74591552 票，占出席会议股东所持股份总数
100%；
   9)张方亮先生得票数 74591552 票，占出席会议股东所持股份总数
100%。
    10.审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。
   股东大会采取累积投票制选举杨建达先生、张仲文先生为公司第
八届监事会监事。表决结果为：
   1)杨建达先生得票数 74591552 票，占出席会议股东所持股份总数
100%；
   2)张仲文先生得票数 74591552 票，占出席会议股东所持股份总数
100%。
    四、律师对本次股东大会的法律意见
   1.律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所；
   2.律师姓名：张清伟、钟晓敏；
   3.结论意见：本所认为，公司 2013 年年度股东大会召集和召开的
程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、
有效。
   特此公告




                               沙河实业股份有限公司董事会
                                 二○一四年四月二十二日