证券代码：000014           证券简称：沙河股份         公告编号：2014-015


                        沙河实业股份有限公司
                   第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司及董事、监事、高管保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     沙河实业股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于 2014 年 4
月 11 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2014
年 4 月 22 日上午 11:30 在深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四
楼本公司会议室召开。应参加表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 名，
会议由公司监事会主席杨建达先生主持。会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过
了如下议案：
     一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《选举公司监
事会主席》的议案；
     同意选举杨建达先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自聘
任之日起至本届监事会届满。
     二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了公司《2014
年第一季度报告全文》及《2014 年第一季度报告正文》的议案。
     经审核，监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司
2014 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     特此公告



                                        沙河实业股份有限公司监事会

                                            二○一四年四月二十二日



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