沙河实业股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
                  况专项说明和独立意见


    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于加强上市公司资金占

用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字[2004]338 号）和

《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）

的精神，我们本着认真负责的态度，对公司 2014 年上半年控股股东

及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，并发表

专项说明和独立意见如下：

    经审核，截至 2014 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关

联方非经营性占用资金的情况，也未对控股股东及其所属企业提供担

保；公司报告期内对外担保（不包括对控股子公司的担保）发生额及

余额均为 0 元；报告期内对控股子公司的担保余额为人民币 1.5 亿元。

    我们认为沙河实业股份有限公司能够严格按照相关法规规定，规

范公司对外担保行为，控制公司资金占用及对外担保风险，保障了公

司及公司股东的利益。



      庞大同               范值清               张方亮


                                     二○一四年八月二十一日