证券代码：000014             证券简称：沙河股份          公告编号：2015-02



                        沙河实业股份有限公司
                   第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      沙河实业股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于 2015 年 1
月 15 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于 2015 年
1 月 27 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人,实际参与表决董
事 9 名，其中独立董事范值清先生因在外出差，委托独立董事张方亮
先生代为表决。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
      以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于沙河实业股
份有限公司组织架构调整的议案》
      因战略与业务发展需要，公司将党群办公室与人力资源部分设成
两个部门。分设后的公司组织架构图为：


                             沙河实业股份有限公司




                                                    投
                                                    资
                   人   财     投             设    者   营      风     物
        党                               运         关
 办     群         力   务     资        营   计    系   销      险     业
 公     办         资   管     发        管   工    部   管      管     经
 室     公         源   理     展        理   程    （   理      理     营
                   部   部     部             部    董   部      部     部
        室                               部         事
                                                    会
                                                    办
                                                    公
                                                    室
                                                    ）




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特此公告




               沙河实业股份有限公司董事会
                  二○一五年一月二十七日




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