证券代码：000014           证券简称：沙河股份          公告编号：2015-04



                     沙河实业股份有限公司
                        独立董事辞职公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司董事会近日收到独立董事庞大同先生的书面辞呈。根据中共
中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题
的意见》要求，深圳市委组织部近期对退休领导干部在企业任职情况
从严管理，因庞大同先生属于管理要求对象，故提出辞去其担任的董
事会独立董事及相关专门委员会委员等职务要求。
    庞大同先生的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三
分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公
司章程》有关规定，庞大同先生的辞呈将在股东大会选举出新任独立
董事后生效。在此之前，庞大同先生将按照法律法规的规定要求，继
续履行独立董事职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选
工作。
    公司董事会对庞大同先生在担任独立董事期间为公司规范运作和
健康发展所做的积极努力表示衷心感谢。
    特此公告




                                       沙河实业股份有限公司董事会
                                          二○一五年三月二十日




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