证券代码：000014            证券简称：沙河股份          公告编号：2015-09




              沙河实业股份有限公司 2015-2016 年度
                   拟向控股子公司提供担保额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、担保情况概述
     （一） 担保基本情况
     沙河实业股份有限公司 2015-2016 年度拟为控股子公司合计提供
额度不超过人民币 9 亿元的借款担保(含已担保金额人民币 2.7 亿
元) 。此议案审议通过后一年有效。
     （二） 董事会审议情况
     公司第八届董事会第六次会议于 2015 年 3 月 27 日在深圳市南山
区白石路 2222 号沙河世纪楼四楼本公司会议室召开，出席会议的董事
表决一致，审议通过了《关于公司 2015-2016 年度拟向控股子公司提
供担保额度》的议案。
     （三）该事项须提交公司股东大会审议。
     （四）除特别注明外，本公告金额单位为人民币元。
     二、被担保人基本情况
     （一）被担保人长沙深业置业有限公司为公司全资子公司，成立
于 2004 年 4 月 6 日，注册地为湖南长沙，法定代表人为桂樨，注册
资本为人民币 8000 万元，主营业务为房地产开发、水利工程投资。该
公司 2014 年末资产总额为 113,294 万元，负债总额 101,927 万元，
净资产为 11,367 万元。2014 年实现营业收入 15,716 万元，实现利润
总额 1,334 万元，净利润为 987 万元。
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    2015-2016 年度公司拟为该公司合计人民币 6 亿元额度的融资提
供信用担保(含已担保的人民币 1.5 亿元)。
    （二）被担保人新乡市深业地产有限公司为公司控股子公司，控
股比例为 70%，成立于 2005 年 12 月 26 日，注册地为河南新乡，法
定代表人为赵忠，注册资本为人民币 8000 万元，主营业务为房地产开
发。该公司 2014 年末资产总额为 79,613 万元，负债总额 61,596 万
元，净资产为 18,017 万元。2014 年实现营业收入 17,201 万元，实现
利润总额 971 万元，净利润为 773 万元。
    2015-2016 年度公司拟为该公司合计人民币 3 亿元额度的融资提
供信用担保(含已担保的人民币 1.2 亿元)。
    三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止 2014 年 12 月 31 日，实际担保额为人民币 2.7 亿元。2014
年度公司担保总额占公司本期经审计净资产的比例为 37.3%。2014 年
度公司无逾期的担保及涉及诉讼的担保。
    四、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
    公司独立董事事前对上述交易进行了审查，发表了事前认可意见，
同意提交公司董事会审议。
    公司独立董事认为本次关联交易符合相关法律、法规的规定，体
现了合理性和公平性，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是
广大中小股东的利益；本次关联交易价格由双方协商确定，价格公平
合理；本次关联交易有利于公司未来业务发展资金需求，有利于控股
子公司获取低成本的资金，降低公司财务费用。公司对被担保人资产
质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，
担保事项符合公司和股东利益。
    五、备查文件
    1.公司第八届董事会第六次会议决议

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    2.公司独立董事对公司 2015-2016 年度拟向控股子公司提供担保
额度的独立意见。
    特此公告




                              沙河实业股份有限公司董事会
                                  二○一五年三月二十七日




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