证券代码：000014            证券简称：沙河股份         公告编号：2015-13


                        沙河实业股份有限公司
                   第八届监事会第四次会议决议公告
    本公司董事、监事及高管保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    沙河实业股份有限公司第八届监事会第四次会议通知于 2015 年 3
月 17 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2015
年 3 月 27 日上午 11：00 在深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四
楼本公司会议室召开。应参加表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 名，
会议由公司监事会主席杨建达先生主持。会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过
了如下议案：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于公司
2014 年度报告全文及摘要的议案》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议沙河股份有限公司 2014 年
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司2014
年度利润分配及分红派息的预案》；
     经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014 年度公司合并报
表归属于上市公司净利润为 60,783,578.72 元，母公司净利润为
44,466,225.72 元 。 母 公 司 2014 年 净 利 润 提 取 10% 法 定 公 积 金
4,446,622.57 元、提取 40%任意盈余公积金 17,786,490.29 元后的余
额，加上年初未分配利润 182,409,853.23 元，减去 2014 年已实施的


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2013 年度分配股利 3,025,577.78 元，2014 年末母公司可供分配利润
为 201,617,388.31 元。
     根据有关法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长
远发展需求，公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 201,705,187 股为基
数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 0.19 元（含税），共拟
派发现金股利 3,832,398.55 元，剩余未分配利润留存以后年度分配。
    三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司《内部控制
自我评价报告》的议案；
    四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于聘请公司
2015年度财务审计机构的议案》；
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多
年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2015 年度财务报告
审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，同意聘
请瑞华会计师事务所为公司 2015 年度财务报告审计机构，聘期一年，
报酬为人民币 38 万元。
    五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了关于《关于聘请
公司2015年度内控审计机构的议案》；
    同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内
控审计机构，聘期一年，报酬为人民币 16 万元。
    六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司《关于会计
政策变更的议案》；
    公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布
的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。公司监事会同意本次会计政策变更。
   七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于修改＜公



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司现金分红管理制度＞的议案》；
    八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司《关于修改
＜公司章程＞的议案》。
    特此公告




                                 沙河实业股份有限公司监事会
                                     二○一五年三月二十七日




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