证券代码：000014            证券简称：沙河股份          公告编号：2015-16


                        沙河实业股份有限公司
                      2014 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
     1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形;
       2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
       一、会议召开情况
       1.召开时间：
       （1）现场会议召开时间：2015年4月23日（星期四）下午14:30；
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2015年4月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月22
日下午15:00至2015年4月23日下午15:00间的任意时间；
       2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四
楼本公司会议室；
     3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式；
     4.召集人：公司董事会；
     5.主持人：公司董事长陈勇先生；
     6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
       二、会议出席情况
     出席本次股东大会的股东（代理人）共2人，代表股份64,593,422
股，占公司有表决权总股份的32.0237%。其中，通过网络投票出席会
议的股东共计0人，代表公司有表决权总股份0股，占公司有表决权总
股份的0.0000%。
    公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人
员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议
通过了以下议案：
    1.审议并通过了《关于公司 2014 年度报告全文及摘要的议案》；
     表决结果：本议案有效表决权股份总数为64,593,422股，其中，
同意64,593,422股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对
0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份数的0.0000%。
     单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
2,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的100.0000%；反
对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.0000%。
    2.审议并通过了《关于公司 2014 年度利润分配及分红派息的预
案》；
     经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014 年度公司合并报
表归属于上市公司净利润为 60,783,578.72 元，母公司净利润为
44,466,225.72 元 。 母 公 司 2014 年 净 利 润 提 取 10% 法 定 公 积 金
4,446,622.57 元、提取 40%任意盈余公积金 17,786,490.29 元后的余
额，加上年初未分配利润 182,409,853.23 元，减去 2014 年已实施的
2013 年度分配股利 3,025,577.78 元，2014 年末母公司可供分配利润
为 201,617,388.31 元。
     根据有关法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长
远发展需求，公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 201,705,187 股为基
数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 0.19 元（含税），共拟
派发现金股利 3,832,398.55 元，剩余未分配利润留存以后年度分配。
     表决结果：本议案有效表决权股份总数为64,593,422股，其中，
同意64,593,422股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对
0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份数的0.0000%。
    单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
2,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的100.0000%；反
对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.0000%。
    3.审议并通过了《关于聘请公司 2015 年度财务审计机构的议案》；
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多
年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2015 年度财
务报告审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，
同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报
告审计机构，聘期一年，报酬为人民币 38 万元。
    表决结果：本议案有效表决权股份总数为64,593,422股，其中，
同意64,593,422股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对
0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份数的0.0000%。
    单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
2,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的100.0000%；反
对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.0000%。
    4.审议并通过了《关于聘请公司 2015 年度内控审计机构的议案》；
    同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内
控审计机构，聘期一年，报酬为人民币 16 万元。
    表决结果：本议案有效表决权股份总数为64,593,422股，其中，
同意64,593,422股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对
0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份数的0.0000%。
    单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
2,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的100.0000%；反
对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.0000%。
    5.审议并通过了《关于公司 2015-2016 年度拟向深业沙河（集团）
有限公司申请借款额度的议案》；
    根据公司战略规划、经营计划和财务预算，为满足业务发展资金
需求，公司 2015-2016 年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请不超
过人民币 9 亿元的借款额度(含已发生的人民币 4 亿元)，借款利率上
浮不超过中国人民银行同期贷款基准利率的 15%。此议案审议通过后一
年有效。
    该议案涉及关联交易，关联股东深业沙河（集团）有限公司持有
的股份数 64,591,422 股回避表决。
    表决结果：本议案有效表决权股份总数为2,000股，其中，同意
2,000股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出
席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份数的0.0000%。
    单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
2,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 0.0000%。
    6.审议并通过了《关于公司 2015-2016 年度拟向控股子公司提供
担保额度的议案》；
    沙河实业股份有限公司 2015-2016 年度拟为控股子公司合计提供
额度不超过人民币 9 亿元的借款担保(含已担保金额人民币 2.7 亿
元)。此议案审议通过后一年有效。
    截止 2014 年 12 月 31 日，实际担保额为人民币 2.7 亿元。2014
年度公司担保总额占公司本期经审计净资产的比例为 37.3%。2014 年
度公司无逾期的担保及涉及诉讼的担保。
    表决结果：本议案有效表决权股份总数为64,593,422股，其中，
同意64,593,422股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对
0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份数的0.0000%。
    单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
2,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的100.0000%；反
对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.0000%。
    7.审议并通过了《关于公司 2015-2016 年度拟为控股子公司提供
融资资助的议案》；
    为支持控股子公司的发展，保证其资金需要，同时为履行股东职
责，沙河实业股份有限公司 2015-2016 年度拟为控股子公司（包括但
不限于长沙深业臵业有限公司、新乡市深业地产有限公司以及因公司
2015-2016 年度业务拓展需要拟成立的控股子公司）提供融资资助累计
额度不超过人民币 9 亿元(含已提供的人民币 3 亿元)。此议案审议通
过后一年有效。
    截止 2014 年 12 月 31 日，公司实际为控股子公司提供融资资助总
额累计为人民币 3 亿元，占本期经审计净资产的比例为 41.5%。
    表决结果：本议案有效表决权股份总数为64,593,422股，其中，
同意64,593,422股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对
0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份数的0.0000%。
    单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
2,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的100.0000%；反
对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.0000%。
    8.审议并通过了《关于补选独立董事的议案》；
    因公司第八届董事会独立董事庞大同先生向董事会提出书面辞
呈，导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一。根据股东单
位的推荐及公司董事会提名委员会的提名，补选熊楚熊先生为公司第
八届董事会独立董事（个人简历见附件），任期自 2014 年度股东大会
审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    独立董事候选人熊楚熊先生任职资格已于本次股东大会召开前经
深圳证券交易所审核通过。
    表决结果：本议案有效表决权股份总数为64,593,422股，其中，
同意64,593,422股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对
0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份数的0.0000%。
    单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
2,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的100.0000%；反
对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.0000%。
    9.审议并通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；
    以特别决议方式表决通过了此议案，即经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过，同意修订后的《公司章程》。
    表决结果：本议案有效表决权股份总数为64,593,422股，其中，
同意64,593,422股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对
0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份数的0.0000%。
    单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
2,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的100.0000%；反
对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.0000%。
    10.审议并通过了《关于修改＜公司股东大会议事规则＞的议案》；
    表决结果：本议案有效表决权股份总数为64,593,422股，其中，
同意64,593,422股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对
0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份数的0.0000%。
    单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
2,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的100.0000%；反
对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.0000%。
    11.审议并通过了《关于修改＜公司现金分红管理制度＞的议案》；
    表决结果：本议案有效表决权股份总数为64,593,422股，其中，
同意64,593,422股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对
0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份数的0.0000%。
    单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
2,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的100.0000%；反
对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.0000%。
    12.审议并通过了《关于修改＜公司董事会议事规则＞的议案》；
    表决结果：本议案有效表决权股份总数为64,593,422股，其中，
同意64,593,422股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对
0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份数的0.0000%。
    单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
2,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的100.0000%；反
对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.0000%。
    13.审议并通过了《公司独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴
的议案》。
    同意独立董事津贴为每年人民币壹拾万元（税前），董事、监事
及董事会秘书津贴为每年人民币伍万元（税前）。其中，董事、监事
成员及董事会秘书如涉及领取兼职报酬事宜，则按相关规定办理。
    表决结果：本议案有效表决权股份总数为64,593,422股，其中，
同意64,593,422股，占出席会议有效表决权股份数的100.0000%；反对
0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份数的0.0000%。
       单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
2,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的100.0000%；反
对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.0000%。
    本次股东大会听取了独立董事的《独立董事 2014 年度述职报告》。
       四、律师对本次股东大会的法律意见
    1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
    2.律师姓名：     张晗、黄晓静     ；
   3.结论意见：本所认为，公司 2014 年度股东大会召集和召开的程
序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符
合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有
效。
   五、备查文件
   1.公司2014年度股东大会决议
   2.北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2014年度股东大会的法
律意见书


    特此公告




                                沙河实业股份有限公司董事会
                                    二○一五年四月二十三日
附件：个人简历
    熊楚熊，男，1955 年出生，博士，教授，注册会计师，先后毕业
于西南财经大学会计系和厦门大学会计系，1992 年在厦门大学获经济
学博士学位后，分配到深圳大学会计专业任教，曾在英国曼彻斯特大
学作访问学者。现为深圳大学教授。熊楚熊先生与本公司控股股东、
实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，
未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。