证券代码：000014            证券简称：沙河股份         公告编号：2014-019



                        沙河实业股份有限公司
                   第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    沙河实业股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于 2015 年 4
月 14 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2015
年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际出席董
事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于调整第八
届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委
员的议案》
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》（2015年修订）
以及《董事会战略委员会工作细则》（2015年修订）、《董事会提名委员
会工作细则》（2015年修订）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
（2015年修订）等有关规定和公司董事会成员的具体情况，董事会同
意对相关专门委员会委员及主任委员进行调整，调整后的各专门委员
会委员及主任委员如下：
    战略委员会委员五人：陈勇先生、温毅先生、张选昭先生、董方
先生、熊楚熊先生。根据《董事会战略委员会工作细则》（2015 年修订），
由董事长陈勇先生担任主任委员；
    提名委员会委员五人：张方亮先生、陈勇先生、温毅先生、范值
清先生、熊楚熊先生，其中主任委员为张方亮先生；
    薪酬与考核委员会委员三人：熊楚熊先生、董方先生、张方亮先


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生，其中主任委员为熊楚熊先生。
    二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《公司<绩效管
理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《沙河实业股份有限
公司绩效管理制度》。
    三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《公司<财务管
理办法>的议案》
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《沙河实业股份有限
公司财务管理办法》。
    四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《公司<全面预
算管理办法>的议案》
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《沙河实业股份有限
公司全面预算管理办法》。
    五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《公司<开发项
目采购、招标管理办法>的议案》
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《沙河实业股份有限
公司开发项目采购、招标管理办法》。
    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于公司
2015 年第一季度报告全文及正文的议案》
    特此公告




                                     沙河实业股份有限公司董事会
                                        二○一五年四月二十四日



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