证券代码：000014            证券简称：沙河股份          公告编号：2016-02


                        沙河实业股份有限公司
                   第八届监事会第八次会议决议公告
    本公司董事、监事及高管保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    沙河实业股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于 2016 年 3
月 18 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2016
年 3 月 29 日上午 11：00 在深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四
楼本公司会议室召开。应参加表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 名，
会议由公司监事会主席杨建达先生主持。会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过
了如下议案：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于公司
2015 年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司
2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   二、以   3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于公司 2015
年度利润分配及分红派息的预案》；
    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年度公司合并报
表归属于上市公司净利润为 52,963,507.19 元，母公司净利润为
26,356,595.64 元 。 母 公 司 2015 年 净 利 润 提 取 10% 法 定 公 积 金
2,635,659.56 元后的余额，加上年初未分配利润 219,403,878.60 元，
减去 2015 年已实施的 2014 年度分配股利 3,831,153.92 元及计提的任


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意盈余公积 17,786,490.29 元，2015 年末母公司可供分配利润为
221,507,170.47 元。
    根据有关法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长
远发展需求，公司拟以 2015 年度母公司净利润的 60%计提任意盈余公
积，并以 2015 年 12 月 31 日总股本 201,705,187 股为基数，以未分配
利润向全体股东每 10 股派发现金 0.37 元（含税），共拟派发现金股利
7,463,091.92 元，剩余未分配利润留存以后年度分配。
    三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司《2015年度
内部控制自我评价报告》的议案；
    四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于聘请公司
2016年度财务审计机构的议案》；
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计资格，具
备多年为上市公司提供专业审计服务的经验与能力，能够满足公司
2016 年度财务报告审计工作的要求，能够独立对公司 2016 年度财务状
况进行审计。因此，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2016 年度财务报告审计机构，聘期一年，报酬为人民币 38 万元。
    五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于聘请公司
2016年度内控审计机构的议案》。
    同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内
控审计机构，聘期一年，报酬为人民币 16 万元。
    特此公告




                                 沙河实业股份有限公司监事会
                                     二○一六年三月二十九日



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