证券代码：000014             证券简称：沙河股份         公告编号：2016-12


                        沙河实业股份有限公司
                      2015 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
     1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形;
       2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
       一、会议召开情况
       1.召开时间：
       （1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 21 日（星期四）下午 14:30。
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2016 年 4 月 21 日上午 9：30---11：30，下午 13：00---15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年
4 月 20 日下午 15：00 至 2016 年 4 月 21 日下午 15：00 间的任意时间。
     2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四
楼本公司会议室；
     3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式；
     4.召集人：公司董事会；
     5.主持人：公司董事长陈勇先生；
     6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
       二、会议出席情况
       1.股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东5人，代表股份64,834,177股，占上市

                                     1
公司总股份的32.1430％。
    其中：通过现场投票的股东4人，代表股份64,619,522股，占上市
公司总股份的32.0366％。
    通过网络投票的股东1人，代表股份214,655股，占上市公司总股
份的0.1064％。
    2.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东4人，代表股份242,755股，占上市公
司总股份的0.1204％。
    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份28,100股，占上市公司
总股份的0.0139％。
    通过网络投票的股东1人，代表股份214,655股，占上市公司总股
份的0.1064％。
    公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人
员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议
通过了以下议案：
    1.审议并通过了《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》
    审议该议案的同时，审议了以下内容：
    1）《2015 年度董事会工作报告》，详细内容见公司《2015 年年度
报告全文》第四节“管理层讨论与分析”；
    2）《2015 年度监事会工作报告》,详细内容见公司《2015 年年度
报告全文》第九节“公司治理”八、“监事会履职情况”；
    3）《2015 年度财务决算报告》，详细内容见公司《2015 年年度报
告全文》第十节“财务报告”;
    4）《2016 年度财务预算报告》，详细内容见公司《2015 年年度报
告全文》第四节“管理层讨论与分析”九、“公司未来发展的展望”。
    总表决情况：同意 64,834,177 股，占出席会议所有股东所持股份
                               2
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 242,755 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
    2.审议并通过了《关于公司2015年度利润分配及分红派息的预案》
    总表决情况：同意 64,834,177 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 242,755 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
    3.审议并通过了《关于聘请公司2016 年度财务审计机构的议案》
    总表决情况：同意 64,834,177 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 242,755 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
    4.审议并通过了《关于聘请公司2016 年度内控审计机构的议案》
    总表决情况：同意 64,834,177 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
                                3
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 242,755 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
    5.审议并通过了《关于公司 2016-2017 年度拟向深业沙河（集团）
有限公司申请借款额度的议案》
    该议案涉及关联交易，关联股东深业沙河（集团）有限公司持有
的股份数 64,591,422 股回避表决。
    总表决情况：同意 242,755 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 242,755 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
    6.审议并通过了《关于公司 2016-2017 年度拟向控股子公司提供
担保额度的议案》
    总表决情况：同意 64,619,522 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.6689％；反对 214,655 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 28,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 11.5755％；反对 214,655 股，占出席会议中小股东所持股份的
88.4245％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
                                4
    7.审议并通过了《关于公司 2016-2017 年度拟为控股子公司提供
融资资助的议案》
    总表决情况：同意 64,834,177 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 242,755 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
    本次股东大会听取了独立董事的《独立董事 2015 年度述职报告》。
    四、律师对本次股东大会的法律意见
    1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
    2.律师姓名：    殷长龙、方啸中      ；
    3.结论意见：本所律师认为，贵公司 2015 年度股东大会的召集和
召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事
宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1.公司2015年度股东大会决议 ;
    2.北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2015年度股东大会的法
律意见书。
    特此公告




                                沙河实业股份有限公司董事会
                                    二○一六年四月二十一日

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