沙河实业股份有限公司
          关于聘任高级管理人员的独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有

关规定，我们作为沙河实业股份有限公司的独立董事，对公司第八届

董事会第十五次会议审议《关于聘任赖育明先生为公司副总经理的议

案》发表如下独立意见：

    1.根据赖育明先生的个人履历、工作实绩等情况，认为赖育明先

生符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。

    2.聘任赖育明先生为公司副总经理的程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。



    独立董事：范值清     张方亮   熊楚熊




                                    二○一七年一月十七日