证券代码：000014           证券简称：沙河股份         公告编号：2017-04



                       沙河实业股份有限公司
             关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     根据沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十五次会议决议，公司决定召开 2017 年第一次临时股东大会，现将
有关事宜通知如下：
     一、召开会议的基本情况
     1.会议届次：2017年第一次临时股东大会
     2.会议召集人：公司董事会
     3.会议召开的合法、合规性：经公司董事会2017年1月17日召开的
第八届董事会第十五次会议审议，决定召开本次股东大会。召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     4.会议召开日期及时间：
     （1）现场会议召开时间：2017年2月14日（星期二）下午14:30；
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2017年2月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月13
日下午15:00至2017年2月14日下午15:00间的任意时间。
     5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式
     6.会议出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的股东
     本次股东大会的股权登记日：2017年2月7日 （星期二）
     截止2017年2月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委
                                    1
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员
    （3）本公司聘请的律师
    7.会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会
议室
       二、会议审议事项
       1.审议《关于选举刘世超先生为公司第八届董事会董事的议案》
       2.审议《关于选举李永德先生为公司第八届监事会监事的议案》
       上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第
十二次会议审计通过，内容详见 2017 年 1 月 18 日刊登于《证券时报》
及中国证监会指定网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
       根据《上市公司股东大会规则（ 2016 年修订）》的要求，本次股
东大会以上议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者
是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人
员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
       三、会议登记方法
       1.登记方式
       （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理
人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书
面委托书和持股凭证进行登记；
       （2）个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具
的2017年2月7日下午股票交易收市时持有“沙河股份”股票的凭证办
理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授
权委托书和持股凭证进行登记；
       （3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证

                                 2
件复印件）。
    2.登记时间：2017年2月13日，8:30-12:00，14:00-17:30。
    3.登记地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股
份有限公司董事会办公室 ，邮政编码：518053。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    五、其它事项
    1.联系方式
    （1）公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业
股份有限公司董事会办公室
    （2）邮政编码：518053
    （3）联系电话：0755－86091298
    （4）传 真：0755－86090688
    （5）邮箱： wf000014@163.com
    （6）联 系 人：王凡
    2.会议费用：与会股东或代理人所有费用自理
    3.授权委托书见附件2
    六、备查文件
    公司第八届董事会第十五次会议决议
    特此公告




                               沙河实业股份有限公司董事会
                                  二○一七年一月十七日



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附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程


    （一）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票代码：360014
    2.投票简称：沙河投票
    3.投票时间：本次年度股东大会通过深交所交易系统进行网络投
票的时间为：2017年2月14日9:30—11:30和13:00—15:00
    4.议案设置及意见表决
    （1）议案设置：
议案序号                        议案名称                        议案编码
 总议案    所有议案                                              100.00
 议案1     《关于选举刘世超先生为公司第八届董事会董事的议案》     1.00
 议案2     《关于选举李永德先生为公司第八届监事会监事的议案》     2.00

    （2）填报表决意见或选举票数。
    上述议案皆为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、
“反对”或“弃权”。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
    （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤
单处理。
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    5.投票程序
    股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月13日下午15:00，
结束时间为2017年2月14日下午15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可
登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




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附件二：
                                    授权委托书

     兹授权委托         先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公
司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
     委托人股票账号： 持股数：股
     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
     被委托人（签名）：   被委托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）：
议案                                                          表决意见
                            议案内容
序号                                                     同意 反对 弃权

  1     《关于选举刘世超先生为公司第八届董事会董事的议案》

  2     《关于选举李永德先生为公司第八届监事会监事的议案》

      如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
       可以     不可以
                                        委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                       委托日期：            年   月   日




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