证券代码：000014               证券简称：沙河股份             公告编号：2017-01


                         沙河实业股份有限公司
                   第八届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


       沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
五次会议通知于 2017 年 1 月 6 日分别以专人送达、电子邮件或传真
等方式发出, 会议于 2017 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。应参加
表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 名。会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过
了如下议案：
       一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于提
名刘世超先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》
     根据股东单位的推荐及公司董事会提名委员会的提名，经公司董
事会研究，提名刘世超先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至
第八届董事会期满。
     此议案须提交股东大会审议通过。
       二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘
任赖育明先生为公司副总经理的议案》
     根据总经理温毅先生的提名，同意聘任赖育明先生为公司副总经
理。
       三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召
开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
       经审议，同意召开公司 2017 年第一次临时股东大会，本次股东
大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
       本议案具体内容详见公司 2017 年 1 月 18 日刊载于《证券时报》

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及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《沙河实业股份有限公司关
于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告




                                  沙河实业股份有限公司董事会
                                     二○一七年一月十七日




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候选人简历


       刘世超，男，1971 年 6 月出生，大学本科，高级会计师。现任深
业集团有限公司董事及财务总监，深业（集团）有限公司董事，深圳
控股有限公司董事，喀什深圳城有限公司董事及财务总监。曾任深圳
市建设投资控股公司计划财务部会计师、高级会计师、部长助理；深
圳市国资委统计评价（预算财务）处主任科员、副处长；深圳市国资
委企业二处副处长；深圳粮食集团有限公司董事；深圳巴士集团股份
有限公司董事；深圳市能源集团有限公司董事，深圳能源集团股份有
限公司董事、财务总监，满洲里达赉湖热电有限公司监事会主席，深
圳能源财务有限公司董事，深圳市广深沙角 B 电力有限公司董事；深
圳联合产权交易所股份有限公司董事；华润深国投投资有限公司董
事。
       赖育明，男，汉族，1966 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生
学历，会计学硕士。曾任沙河实业股份有限公司计财部经理、总经理
助理兼计财部经理；深业泰然（集团）股份有限公司财务管理部部长。
       上述候选人均不是失信被执行人；与其他候选人不存在关联关
系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职
条件。




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