证券代码：000014          证券简称：沙河股份         公告编号：2017-10


                      沙河实业股份有限公司
               2017 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
     1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形;
       2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
       一、会议召开情况
       1.召开时间：
       （1）现场会议召开时间：2017年2月14日（星期二）下午14:30；
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2017年2月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月13
日下午15:00至2017年2月14日下午15:00间的任意时间。
       2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四
楼本公司会议室。
     3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
     4.召集人：公司董事会。
       5.主持人：公司董事长陈勇先生。
     6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
       二、会议出席情况
     1.股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 68,628,791 股，占上

                                    1
市公司总股份的 34.0243％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 68,613,391 股，占上
市公司总股份的 34.0167％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 15,400 股，占上市公司总股
份的 0.0076％。
    2.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 15,400 股，占上市公
司总股份的 0.0076％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 15,400 股，占上市公司总股
份的 0.0076％。
    公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人
员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议
通过了以下议案：
    1.审议并通过了《关于选举刘世超先生为公司第八届董事会董事
的议案》
    总表决情况：
    同意 68,628,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
                                 2
    2.审议并通过了《关于选举李永德先生为公司第八届监事会监事
的议案》
    总表决情况：
    同意 68,628,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师对本次股东大会的法律意见
    1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
    2.律师姓名： 方啸中、罗超；
    3.结论意见：本所律师认为，贵公司 2017 年第一次临时股东大会
的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决
程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1.公司2017年第一次临时股东大会决议；
    2.北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2017年第一次临时股东
大会的法律意见书。
    特此公告




                               沙河实业股份有限公司董事会
                                    二○一七年二月十四日

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