证券代码：000014           证券简称：沙河股份          公告编号：2017-18



                       沙河实业股份有限公司
                   2017-2018 年度借款关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、关联交易概述
     （一）交易内容：根据公司战略规划、经营计划和财务预算，为
满足业务发展资金需求，公司 2017-2018 年度拟向深业沙河（集团）
有限公司申请不超过人民币 9 亿元的借款额度(含已发生的人民币 2 亿
元)，借款利率上浮不超过中国人民银行同期贷款基准利率的 15%。此
议案审议通过后一年有效。
     （二）关联关系：深业沙河（集团）有限公司持有本公司 34.02％
的股权，为本公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。深业沙河（集团）有限
公司为公司的关联法人。
     （三）公司董事会审议情况：公司第八届董事会第十七次会议于
2017 年 3 月 28 日在深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四楼本公
司会议室召开，董事陈勇、温毅、董方、刘世超回避了表决。出席会
议的非关联董事表决通过了《关于公司 2017-2018 年度拟向深业沙河
（集团）有限公司申请借款额度》的议案。
     公司独立董事对该借款事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
该事项须提交公司股东大会审议。
     （四）除特别注明外，本公告金额单位为人民币元。
     二、关联方介绍
     深业沙河（集团）有限公司成立于 1988 年 12 月 19 日，办公地址
在深圳市南山区金三角大厦 10 楼，法定代表人为陈勇，注册资本为人
                                    1
民币 35,000 万元，公司类别为深圳市属国有一类三级企业。经营范围：
兴办实业；建筑材料的购销及其它国内商业、物资供销业；物业管理；
在合法取得使用权的地块上从事房地产开发。
    深业沙河（集团）有限公司 2016 年年末净资产 105423 万元，营
业收入 150327 万元，净利润 19814 万元。
    三、关联交易标的
    根据公司战略规划、经营计划和财务预算，为满足业务发展资金
需求，公司 2017-2018 年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请不超
过人民币 9 亿元的借款额度(含已发生的人民币 2 亿元)，借款利率上
浮不超过中国人民银行同期贷款基准利率的 15%。此议案审议通过后一
年有效。
    四、关联交易合同的主要内容
    本次关联交易尚未签署协议，本公司股东大会批准后将同深业沙
河（集团）有限公司签署协议。
    五、关联交易的定价政策及定价依据
    本次关联交易价格由双方协商确定，借款利率上浮不超过中国人
民银行同期贷款基准利率的 15%，此项融资符合公司利益。
    六、关联交易的目的及对本公司的影响
    通过本次交易，将一定程度上满足本公司未来业务发展的资金需
求，进一步降低公司财务费用，合理控制资金成本。
    七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
    公司独立董事事前对上述关联交易进行了审查，发表了事前独立
意见，一致认为本次关联交易符合相关法律、法规的规定，体现了合
理性和公平性，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中
小股东的利益。本次关联交易是为了满足沙河实业股份有限公司经营
发展资金需求，节约资金成本，对公司的长期发展是有利的，且公司
主要业务不会因此项交易而对关联方产生依赖或被控制。
                               2
    八、备查文件
    1.公司第八届董事会第十七次会议决议；
    2.公司独立董事对公司 2017-2018 年度拟向深业沙河（集团）有
限公司申请借款额度的独立意见。
    特此公告




                            沙河实业股份有限公司董事会

                                     二○一七年三月二十八日




                                 3