证券代码：000014            证券简称：沙河股份         公告编号：2017-19




              沙河实业股份有限公司 2017-2018 年度
                   拟向控股子公司提供担保额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、担保情况概述

     （一） 担保基本情况
     沙河实业股份有限公司 2017-2018 年度拟为控股子公司合计提供

额度不超过人民币 9 亿元的借款担保(含已担保金额人民币 1.9 亿元)。

此议案审议通过后一年有效。
     （二） 董事会审议情况

     公司第八届董事会第十七次会议于 2017 年 3 月 28 日在深圳市南

山区白石路 2222 号沙河世纪楼四楼本公司会议室召开，出席会议的董
事表决一致，审议通过了《关于公司 2017-2018 年度拟向控股子公司

提供担保额度的议案》。

     （三）该事项须提交公司股东大会审议。

     （四）除特别注明外，本公告金额单位为人民币元。

     二、被担保人基本情况
     （一）被担保人长沙深业置业有限公司为公司全资子公司，成立
于 2004 年 4 月 6 日，注册地为湖南长沙，法定代表人为黄伟良，注
册资本为人民币 8,000 万元，主营业务为房地产开发、水利工程投资。
该公司 2016 年末资产总额为 97,780 万元，负债总额 81,767 万元，
净资产为 16,013 万元。2016 年实现营业收入 27,810 万元，实现利润
总额 2,987 万元，净利润为 2,229 万元。
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    2017-2018 年度公司拟为该公司合计人民币 6 亿元额度的融资提
供信用担保（原担保 1.5 亿元借款已全部偿还）。
    （二）被担保人新乡市深业地产有限公司为公司控股子公司，控
股比例为 70%，成立于 2005 年 12 月 26 日，注册地为河南新乡，法
定代表人为赵忠，注册资本为人民币 8,000 万元，主营业务为房地产
开发。该公司 2016 年末资产总额为 69,423 万元，负债总额 51,083
万元，净资产为 18,340 万元。2016 年实现营业收入 30,181 万元，实
现利润总额 242 万元，净利润为 172 万元。
    2017-2018 年度公司拟为该公司合计人民币 3 亿元额度的融资提
供信用担保（原担保 0.4 亿元借款已全部偿还）。
    三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2016 年 12 月 31 日，原担保额人民币 1.9 亿元借款已经
与银行结清，相关担保已履行完毕。2016 年度公司无逾期的担保及涉
及诉讼的担保。
    四、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

    公司独立董事事前对上述交易进行了审查，发表了事前认可意见，

同意提交公司董事会审议。
    本次交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，
未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益；
本次交易价格由双方协商确定，价格公平合理；本次交易有利于公司
未来业务发展资金需求，有利于控股子公司获取低成本的资金，降低
公司财务费用。公司对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿
债能力、信用状况等进行了全面评估，担保事项符合公司和股东利益。
    五、备查文件

    1.公司第八届董事会第十七次会议决议；

    2.公司独立董事对公司 2017-2018 年度拟向控股子公司提供担保

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额度的独立意见。

    特此公告




                   沙河实业股份有限公司董事会
                       二○一七年三月二十八日




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