沙河股份：第八届董事会第十七次会议决议公告2017-03-30
证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2017-13
沙河实业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沙河实业股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于 2017 年
3 月 17 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2017
年 3 月 28 日上午 9：30 在深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四
楼本公司会议室召开。应参加表决董事 9 人，实际出席董事 8 人，委
托出席董事 1 人。董方先生因工作原因委托刘世超先生表决。会议由
公司董事长陈勇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2016 年年度报告全文及摘要的议案》
《公司 2016 年年度报告全文》登载于公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2016 年年度报告摘要》
刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2016 年度利润分配及分红派息的预案》
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年度公司合并报
表归属于上市公司净利润为 28,596,797.03 元，母公司净利润为
-515,528.61 元 。 母 公 司 2016 年 净 利 润 加 上 年 初 未 分 配 利 润
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221,507,170.47 元 ， 减 去 2016 年 已 实 施 的 2015 年 度 分 配 股 利
7,462,981.99 元及计提的任意盈余公积 15,813,957.38 元，2016 年末
母公司可供分配利润为 197,714,702.49 元。
根据有关法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长
远发展需求，公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 201,705,187 股为基
数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 0.15 元（含税），共拟
派发现金股利 3,025,577.81 元，剩余未分配利润留存以后年度分配。
3.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2016 年度董事会工作报告的议案》
详见《公司 2016 年年度报告》之“经营情况讨论与分析”及“公
司治理”。
4.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2016 年度总经理工作报告的议案》
详见《公司 2016 年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。
5.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2016 年度独立董事述职报告的议案》
《公司 2016 年度独立董事述职报告》登载于公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2016 年度内部控制自我评价报告的议案》
《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》登载于公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》发表了独立
意见。
7.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2016 年度财务决算报告的议案》
详见《公司 2016 年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。
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8.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2017 年度财务预算报告的议案》
详见《公司 2016 年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。
9.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2017-2018 年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请借款额度的议案》
根据公司战略规划、经营计划和财务预算，为满足业务发展资金
需求，公司 2017-2018 年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请不超
过人民币 9 亿元的借款额度(含已发生的人民币 2 亿元)，借款利率上
浮不超过中国人民银行同期贷款基准利率的 15%。此议案审议通过后一
年有效。
该事项属于关联交易，关联董事陈勇、温毅、董方、刘世超回避
了表决。独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意
见。
具体情况详见《沙河实业股份有限公司 2017-2018 年度借款关联
交易公告》。
10.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2017-2018 年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》
沙河实业股份有限公司 2017-2018 年度拟为控股子公司合计提供
额度不超过人民币 9 亿元的借款担保（原担保 1.9 亿元借款已全部偿
还）。此议案审议通过后一年有效。
截至 2016 年 12 月 31 日，原担保额人民币 1.9 亿元借款已经
与银行结清，相关担保已履行完毕。2016 年度公司无逾期的担保及涉
及诉讼的担保。
具体情况详见《沙河实业股份有限公司 2017-2018 年度拟向控股
子公司提供担保额度的公告》。
11.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2017-2018 年度拟为控股子公司提供融资资助的议案》
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为支持控股子公司的发展，保证其资金需要，同时为履行股东职
责，沙河实业股份有限公司 2017-2018 年度拟为控股子公司（包括但
不限于长沙深业置业有限公司、新乡市深业地产有限公司以及因公司
2017-2018 年度业务拓展需要拟成立的控股子公司）提供融资资助累计
额度不超过人民币 9 亿元(含已提供的人民币 2.5 亿元)。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司实际为控股子公司提供融资资助总
额累计为人民币 2.5 亿元，占本期经审计净资产的比例为 31.5%。
具体情况详见《沙河实业股份有限公司 2017-2018 年度拟为控股
子公司提供融资资助的公告》。
12.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》
本公司第八届董事会任期届满，按照《公司法》和《公司章程》
的规定，公司需进行董事会换届选举。公司第九届董事会由9名董事组
成，其中非独立董事6人、独立董事3人。根据股东单位的推荐及公司
董事会提名委员会的提名，经公司董事会研究，提名陈勇先生、温毅
先生、张选昭先生、董方先生、刘世超先生、刘标先生为公司第九届
董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名熊楚熊先生、陈治民
先生、王苏生先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附
件）；并同意将非独立董事候选人提交股东大会以累积投票的方式进行
选举，独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会
采取累积投票的方式进行选举。
公司第八届董事会独立董事范值清、张方亮、熊楚熊对上述非独
立董事候选人和独立董事候选人发表了同意的独立意见。
13.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开
公司 2016 年度股东大会的议案》
具体内容详见《关于召开公司 2016 年度股东大会的通知》，于同
日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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以上议案 1 至 3、7 至 12 项，共计九项议案须提交股东大会审议
通过；议案 5 作为 2016 年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行
审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○一七年三月二十八日
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候选人简历
1.非独立董事候选人
陈勇，男，汉族，1970 年 1 月出生，中共党员，1991 年 7 月本科
毕业于安徽大学，1994 年 7 月硕士毕业于中国人民大学。历任深圳市
物业发展（集团）股份有限公司秘书科科长、下属国贸发展公司总经
理、吉发仓储公司总经理和本部资产部经理；深圳市沙河实业（集团）
有限公司资产部经理、总经理助理兼沙河医院支部书记；沙河实业股
份有限公司副总经理、总经理。本公司第八届董事会董事长。
温毅，男，汉族，1962 年 7 月出生，中共党员，研究生学历。历
任武汉工学院（现为武汉理工大学）院团委副书记、系党总支副书记；
深圳市沙河工贸发展公司副总经理；深圳市沙河联发科技实业有限公
司总经理；深圳市沙河实业（集团）有限公司人事部经理、综合办公
室主任、总经理助理、资产保全部经理、经营管理部经理；新乡市深
业地产有限公司董事长；沙河实业股份有限公司副总经理。本公司第
八届董事会董事、总经理。
张选昭，男，汉族，1966 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，
高级政工师。1987 年 8 月－1992 年 1 月，在广东省大埔县田家炳第三
中学任教，兼任校团委书记；1992 年 2 月－2000 年 7 月，在深圳市旅
游（集团）公司下属单位任办公室主任；2000 年 8 月－2006 年 3 月，
任深圳市沙河实业（集团）有限公司党委办公室副主任、主任；2006
年 4 月至今，任沙河实业股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事。
董方，男，1973 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程
师。现任深业集团有限公司副总裁，深业鹏基南方集团董事、深业置
地有限公司董事、路劲基建有限公司董事。2006 年 9 月加入深业集团
有限公司，历任深圳市公路勘察设计院测设队队长、深圳市交通局路
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隧建设管理办公室建管科科长、惠州广河高速公路有限公司副总经理、
深业集团投资部总经理、项目发展部总经理、地产运营管理部总经理。
本公司第八届董事会董事。
刘世超，男，1971 年 6 月出生，大学本科，高级会计师。现任深
业集团有限公司董事及财务总监，深业（集团）有限公司董事，深圳
控股有限公司董事，喀什深圳城有限公司董事及财务总监。曾任深圳
市建设投资控股公司计划财务部会计师、高级会计师、部长助理；深
圳市国资委统计评价（预算财务）处主任科员、副处长；深圳市国资
委企业二处副处长；深圳粮食集团有限公司董事；深圳巴士集团股份
有限公司董事；深圳市能源集团有限公司董事，深圳能源集团股份有
限公司董事、财务总监，满洲里达赉湖热电有限公司监事会主席，深
圳能源财务有限公司董事，深圳市广深沙角 B 电力有限公司董事；深
圳联合产权交易所股份有限公司董事；华润深国投投资有限公司董事。
2017 年 2 月任本公司第八届董事会董事。
刘标，男，1973 年 10 月出生，拥有厦门大学国际会计学士学位、
同济大学工商管理硕士学位（MBA）、比利时联合商学院工商管理博士
学位（DBA）、高级会计师和中国注册会计师资格。现任深圳联合金融
服务集团股份有限公司总裁。曾任深圳市投资控股有限公司总会计师，
深业集团有限公司董事及财务总监、深圳控股有限公司非执行董事，
深圳市粮食集团有限公司董事及财务总监，飞亚达（集团）股份有限
公司财务部经理等职。曾兼任沙河实业股份有限公司董事、深圳能源
集团股份有限公司监事、深圳市城市建设开发（集团）公司董事、中
国南山开发（集团）股份有限公司副监事长、喀什深圳城有限公司董
事、江苏沃田农业股份有限公司董事。
上述候选人均不是失信被执行人；与其他候选人不存在关联关系；
未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
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2.独立董事候选人
熊楚熊，男，1955 年出生，博士，教授，注册会计师，先后毕业
于西南财经大学会计系和厦门大学会计系，现为深圳大学教授。曾在
英国曼彻斯特大学作访问学者。兼任国药集团一致药业股份有限公司、
深圳市皇庭国际股份有限公司、深圳莱宝高科股份有限公司独立董事。
本公司第八届董事会独立董事。
熊楚熊先生与本公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东均
不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。
截止目前，熊楚熊先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合
《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。
陈治民，男，1963 年出生，中国人民大学法学硕士、三级律师。
现任广东晟典律师事务所主任、深圳市政协委员、深圳仲裁委员会仲
裁员。曾任全国律师协会理事，广东省律师协会常务理事、战略发展
委员会主任、深圳市律师协会副会长、深业集团有限公司董事（政府
委派）、平安证券有限责任公司独立董事、深圳市长亮科技有限公司独
立董事等职。在房地产、建设工程、金融及公司法律业务方面有相当
之工作经验。
陈治民先生与本公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东均
不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。
截止目前，陈治民先生妻子马璎持有本公司股份 1000 股，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被
执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条
件。
王苏生，男，1969 年 3 月出生，法学博士、管理学博士后、MBA，
中国注册会计师、律师、美国注册金融分析师（CFA）、教授、博士生
8
导师。现任哈尔滨工业大学深圳研究生院管理学与金融学教授、博士
生导师、经济管理学科带头人，广州汽车集团股份有限公司、万泽实
业股份有限公司、深圳天马微电子股份有限公司独立董事。曾任君安
证券有限公司项目经理，深圳经济特区证券公司国际业务部副总经理、
罗湖营业部总经理，英大证券有限责任公司武汉营业部总经理、董事
会秘书处副主任，中瑞创业投资基金管理有限公司负责人。
王苏生先生与本公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东均
不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。
截止目前，王苏生先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合
《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。
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